证券代码: 600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2015-049 号
浪潮软件股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三楼 309
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
81
1、出席会议的股东和代理人人数
81
其中:A 股股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 62,516,821
其中:A 股股东持有股份总数 62,516,821
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 22.43
数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例 22.43
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了本次会议,公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1 关于《<浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及摘要》的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 61,929,903 99.06% 413,618 0.66% 173,300 0.28%
1.02 本计划所涉及的标的股票的来源、数量和分配
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 61,929,903 99.06% 413,618 0.66% 173,300 0.28%
1.03 本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 61,929,903 99.06% 413,618 0.66% 173,300 0.28%
1.04 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 61,929,903 99.06% 413,618 0.66% 173,300 0.28%
1.05 本计划股票期权的授予条件、行权条件
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 61,929,903 99.06% 413,618 0.66% 173,300 0.28%
1.06 本计划期权的调整方法和程序
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 61,929,903 99.06% 413,618 0.66% 173,300 0.28%
1.07 股票期权会计处理
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 61,929,903 99.06% 413,618 0.66% 173,300 0.28%
1.08 公司授予权益、激励对象行权的程序
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 61,929,903 99.06% 413,618 0.66% 173,300 0.28%
1.09 公司与激励对象各自的权利义务
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 61,929,903 99.06% 413,618 0.66% 173,300 0.28%
1.10 公司、激励对象发生异动的处理
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 61,929,903 99.06% 413,618 0.66% 173,300 0.28%
1.11 其他重要事项
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 61,929,903 99.06% 413,618 0.66% 173,300 0.28%
2 关于《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 61,929,903 99.06% 360,818 0.58% 226,100 0.36%
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 61,929,903 99.06% 360,018 0.58% 226,900 0.36%
(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于《<浪潮软件股份有
限公司股票期权激励计
48,903 7.69% 413,618 65.05% 173,300 27.26%
1.00
划(草案)>及摘要》的
议案
激励对象的确定依据和
48,903 7.69% 413,618 65.05% 173,300 27.26%
1.01
范围
本计划所涉及的标的股
48,903 7.69% 413,618 65.05% 173,300 27.26%
1.02
票的来源、数量和分配
本计划的有效期、授予
48,903 7.69% 413,618 65.05% 173,300 27.26%
1.03 日、等待期、可行权日、
禁售期
股票期权的行权价格或
48,903 7.69% 413,618 65.05% 173,300 27.26%
1.04
行权价格的确定方法
本计划股票期权的授予
48,903 7.69% 413,618 65.05% 173,300 27.26%
1.05
条件、行权条件
本计划期权的调整方法
48,903 7.69% 413,618 65.05% 173,300 27.26%
1.06
和程序
48,903 7.69% 413,618 65.05% 173,300 27.26%
1.07 股票期权会计处理
公司授予权益、激励对
48,903 7.69% 413,618 65.05% 173,300 27.26%
1.08
象行权的程序
公司与激励对象各自的
48,903 7.69% 413,618 65.05% 173,300 27.26%
1.09
权利义务
公司、激励对象发生异
48,903 7.69% 413,618 65.05% 173,300 27.26%
1.10
动的处理
48,903 7.69% 413,618 65.05% 173,300 27.26%
1.11 其他重要事项
关于《浪潮软件股份有
限公司股票期权激励计
48,903 7.69% 360,818 56.75% 226,100 35.56%
2
划实施考核管理办法》
的议案
关于提请股东大会授权
董事会办理公司股票期
48,903 7.69% 360,018 56.62% 226,900 35.69%
3
权激励计划相关事宜的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1.00-1.11、2、3 为以特别决议通过的议案,该项议案获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海润律师事务所
律师:彭山涛、甄晓华
2、律师见证结论意见:
公司 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》之规定;出席公司 2015 年第一次临时股东大会的人员资格合法有效;
公司 2015 年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之
规定;股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、法律意见书。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司
二〇一五年六月十八日
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