证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:2015-74
东方金钰股份有限公司
关于 2015 年第三次临时股东大会通知、第八届董事
会第三次会议决议更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2015 年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015 年 6 月 29 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600086 东方金钰 2015/6/19
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于工作人员疏忽,公司 2015 年 6 月 13 日披露的《第八届董事会第三次会
议决议公告》(2015-62 号)中关于公司 2015 年度非公开发行股票方案 “4、认
购方式:本次非公开发行的所有投资者均以现金方式并以相同价格认购本次非公
开发行股票。”应为“4、认购对象及方式:本次非公开发行的发行对象为不超过
10 名(含 10 名)特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公
司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资
者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人和合法投资者。证券投资基金管理
公司以其管理的 2 只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发
行对象的,只能以自有资金认购。在上述范围内,公司在取得中国证监会本次发
行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据申购报
价的情况,遵照价格优先的原则合理确定发行对象。若相关法律、法规和规范性
文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定,届时公司将按新的规定予以调整。
本次非公开发行的所有投资者均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行
股票。”;相应 2015 年第三次临时股东大会审议议题“5.04 认购方式”应为“5.04
认购对象及方式”。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 6 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 6 月 29 日 9 点 30 分
召开地点:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2 栋东方金钰大楼三楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 29 日
至 2015 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600086 东方金钰 2015/6/19
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于对深圳东方金钰网络金融服务有限公司增资并建 √
设“互联网+”珠宝产业综合服务平台的议案
2 关于对深圳市东方金钰珠宝实业有限公司增资并由其 √
对深圳市鼎泰典当行有限公司增资的议案
3 关于对云南兴龙珠宝有限公司增资并设立云南东方金 √
钰资本管理有限公司的议案
4 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
5.00 关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案 √
5.01 发行股票种类及面值 √
5.02 发行数量 √
5.03 发行价格及定价原则 √
5.04 认购对象及方式 √
5.05 限售期 √
5.06 本次发行前公司滚存利润分配 √
5.07 发行决议有效期 √
5.08 上市地点 √
5.09 募集资金数量和用途 √
6 关于前次募集资金使用情况的专项报告 √
7 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分 √
析报告的议案
8 公司 2015 年度非公开发行股票预案 √
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 √
行股票相关事宜的议案
10 公司股东分红回报规划(2015-2017 年) √
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
2015 年 6 月 17 日
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