证券代码:600892 证券简称:宝诚股份 公告编号:2015-023
宝诚投资股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市银湖路 38 号深圳银湖会议中心贵宾楼贵宾
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 12,657,378
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 20.05
(四) 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长
周镇科先生主持召开,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,独立董事李天明、胡劲峰先生因工作关系无
法出席会议,董事徐立坚先生因工作关系无法出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书李敏斌、财务总监陈胜金出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《公司 2014 年年度报告全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 12,617,378 99.68 40,000 0.32 0 0.00
2、 议案名称:《公司 2014 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 12,617,378 99.68 40,000 0.32 0 0.00
3、 议案名称:《公司 2014 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 12,617,378 99.68 40,000 0.32 0 0.00
4、 议案名称:《公司 2014 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 12,617,378 99.68 40,000 0.32 0 0.00
5、 议案名称:《公司 2014 年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 12,617,378 99.68 40,000 0.32 0 0.00
6、 议案名称:《公司 2014 年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 12,617,378 99.68 40,000 0.32 0 0.00
7、 议案名称:《2014 年度内部控制自我评价报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 12,617,378 99.68 40,000 0.32 0 0.00
8、 议案名称:《公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 12,617,378 99.68 40,000 0.32 0 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)
(%)
5 《公司 2014 年 1,500 3.61 40,000 96.39 0 0.00
度利润分配预
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会审议的议案均为普通决议事项,所有议案均由出席本次股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:肖兰,孙昊天
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表
决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定,合法有效。
四、 备查文件目录
1、 宝诚投资股份有限公司 2014 年年度股东大会决议;
2、 北京市金杜律师事务所关于宝诚投资股份有限公司 2014 年年度股东大会的
法律意见书;
宝诚投资股份有限公司
2015 年 6 月 18 日
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