证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2015-032
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会
议于2015年6月17日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2015年6月14日以电子
邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议
的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明
先生主持,以通讯表决方式审议并作出如下决议:
一、审议通过《关于合资设立投资基金的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于合资设立投
资基金的公告》。
二、审议通过《关于投资君证(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于投资君证(上
海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》。
三、审议通过《关于投资中航信托股份有限公司专享单一资金信托计划的议
案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于投资专享单
一资金信托计划的公告》。
四、审议通过《关于购买“华泰紫金易融宝 2 号集合资产管理计划”的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于购买“华泰
紫金易融宝 2 号集合资产管理计划”的公告》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一五年六月十七日
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