中信国安葡萄酒业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
会议资料
二○一五年六月
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中信国安葡萄酒业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会议程表
【会议召开方式】:会议现场投票和网络投票相结合
【现场会议时间】:2015 年 6 月 19 日(星期五)14:30
【现场会议地点】:新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室
【现场会议与会人员】:
1、2015 年 6 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、本公司聘请的见证律师。
【网络投票时间】:2015 年 6 月 19 日通过上海证券交易所交易系统
进行网络投票,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
【会议议程】:
一、宣布会议开始,介绍会议出席情况和宣读大会规则;
二、审议本次会议议案;
三、参会股东对本次会议议案讨论及提问;
四、现场投票表决;
1、推选两名计票人和一名监票人;
2、参会股东对议案进行投票表决;
3、监票人、计票人统计表决票并宣布表决结果。
五、宣布现场表决情况并上传现场投票情况至上证所信息网络有限
公司;
六、宣读表决结果(现场与网络投票合并)、股东大会决议和法律
意见书、董事在股东大会决议上签字;
七、宣布股东大会闭幕。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
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2015 年第三次临时股东大会会议议案
1、关于公司租赁设备的议案;
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2015 年第三次临时股东大会议案
议案一、关于公司租赁设备的议案
各位股东:
此议案已经公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过。现提交
公司本次临时股东大会审议。议案内容如下:
一、交易概述
鉴于公司向民生租赁公司租用的设备将于 2015 年 6 月 15 日到期,
根据实际发展需要,公司决定向信银瑞世(上海)融资租赁有限公司租
赁其所有的机器设备,每年的租赁金额为 4700 万元人民币,租期为 3
年。本次租用设备的议案需提交公司临时股东大会审议。此项交易自签
署协议及附加条件成立之日起生效。
二、交易对方情况介绍
交易对方:信银瑞世(上海)融资租赁有限公司
注册地址:上海市浦东新区乳山路 227 号 3 楼 D-815 室
法定代表人:陈凡
注册资本: 5000 万元美元
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租
赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。
信银瑞世(上海)融资租赁有限公司与本公司及本公司前十名股东
无关联关系。
信银瑞世(上海)融资租赁有限公司最近五年来未受过行政处罚或
刑事处罚。
三、交易合同的主要内容
1、租赁物:租赁合同清单所列的机器设备及其附属设施。
2、租赁价格:租期为 3 年,每年的租金为人民币 4700 万元,每半
年支付租金 2350 万元。协议批准后,依照协议约定支付租金。
3、支付方式:现金
4、租赁保证金:承租人向出租人支付保证金人民币肆仟伍佰万元
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整(小写:4,500 万元),该部分保证金不用于抵扣后续租金,租赁期
届满且租赁关系解除后将不计利息全额返还承租人。
5、此项交易自双方签署协议及有关生效条件成立之日起生效。
四、本次租用生产设备对公司经营及财务的影响
公司本次租赁设备能够节约公司成本,保证公司持续稳健运营。本
次交易事项所涉及的租金可做为公司日常经营性的成本开支,租金额适
合,且符合目前税法变化,不会对公司本期和未来的财务状况和经营成
果造成重大影响。
公司今后将根据经营的实际情况考虑相关的设备的后续租赁事宜,
并将及时履行信息披露义务。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
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