置信电气：第五届监事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码:600517 证券简称:置信电气公告编号:临 2015-032 号

上海置信电气股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会

议于 2015 年 6 月 5 日发出会议通知,会议于 2015 年 6 月 16 日在南京市江宁区

诚信大道 19 号南瑞集团会议中心 A2-310 召开,会议应出席监事 5 名,实际出席

监事 5 名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公

司监事长王航先生主持,经审议,本次会议通过如下决议:

一、审议并通过了《关于对公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案进行

补充的议案》。本议案表决结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于本次发行股份购买资产相关审计报告及评估报告的

议案》。本议案表决结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估

方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

监事会认为公司本次发行股份购买资产涉及的关联交易公平、合理,符合公

司和全体股东的利益,未损害中小股东的利益;董事会审议公司本次发行股份购

买资产涉及的关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事审议相关议案时回避

表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告

上海置信电气股份有限公司监事会

2015 年 6 月 16 日