证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:2015-054
铜陵中发三佳科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科
技股份有限公司办公楼四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 27,123,733
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 17.12
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
是。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人,出席 3 人,逐一说明未出席董事及其理由;公司董事长
黄言勇先生因公未能出席会议、公司独立董事唐国平先生及公司独立董事侯
忠云先生因公未能出席会议;
2、公司在任监事 4 人,出席 3 人,逐一说明未出席监事及其理由;公司监事陈
余江先生因公未能出席会议;
3、公司董事长黄言勇先生目前代行董事会秘书职责,因公未能出席本次会议。
公司董事总经理丁宁先生、财务总监柳飞先生、副总经理谢红友先生列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《中发科技关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 27,121,333 99.99 2,400 0.01 0 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 《中发科技关 48,00 95.23 2400 4.77 0 0.00
于终止募集资 0
金投资项目并
将剩余募集资
金永久补充流
动资金的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:安徽承义律师事务所。
律师:鲍金桥、束晓俊。
2、 律师鉴证结论意见:
中发科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资
格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规
定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
铜陵中发三佳科技股份有限公司
2015 年 6 月 15 日
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