证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 公告编号:2015-047 号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司五楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 194,705,552
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 67.56
其中:出席本次会议现场会议的股东有 3 人,代表股份 182,213,533 股,占总股
本的 63.23%;网络投票股东 9 人,代表股份 12,492,019 股,占总股本的 4.33%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集,董事长程国勋先生主持,本次会议采取现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 10 人,独立董事杨凯因公务原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 194,502,175 99.89 0 0.00 203,377 0.11
2、 议案名称:《关于对全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司进行增资的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 194,705,552 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 得票数占出席会议有效表 是否
议案名称 得票数
序号 决权的比例(%) 当选
3.01 提名程国勋先生为公司第七届
182,215,547 93.58 是
董事会董事候选人
3.02 提名徐勇先生为公司第七届董
182,215,547 93.58 是
事会董事候选人
3.03 提名党明清先生为公司第七届
182,215,547 93.58 是
董事会董事候选人
3.04 提名祁瑞清先生为公司第七届
182,215,547 93.58 是
董事会董事候选人
3.05 提名任小坤先生为公司第七届
182,215,547 93.58 是
董事会董事候选人
3.06 提名李军颜先生为公司第七届
182,215,547 93.58 是
董事会董事候选人
3.07 提名祁永峰先生为公司第七届
182,215,547 93.58 是
董事会董事候选人
2、 关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有效表 是否
议案名称 得票数
序号 决权的比例(%) 当选
4.01 提名姜有生先生为公司第七届 182,215,541 93.58 是
董事会独立董事候选人
4.02 提名王黎明先生为公司第七届
182,215,541 93.58 是
董事会独立董事候选人
4.03 提名郭海林先生为公司第七届
182,215,541 93.58 是
董事会独立董事候选人
4.04 提名钟新宇先生为公司第七届
182,215,541 93.58 是
董事会独立董事候选人
3、 关于选举监事的议案
议案 得票数占出席会议有效表 是否
议案名称 得票数
序号 决权的比例(%) 当选
提名李长东先生为公司第七届
5.01 182,215,539 93.58 是
监事会非职工代表监事候选人
提名杨海凤女士为公司第七届
5.02 182,215,539 93.58 是
监事会非职工代表监事候选人
提名刘志霞女士为公司第七届
5.03 182,215,539 93.58 是
监事会非职工代表监事候选人
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例(%) 票数 票数 比例(%)
(%)
《关于修改公司章程
1 12,288,642 98.37 0 0.00 203,377 1.63
的议案》
《关于对全资子公司
青海省西海煤炭开发
2 12,492,019 100.00 0 0.00 0 0.00
有限责任公司进行增
资的议案》
提名程国勋先生为公
3.01 司第七届董事会董事 2,014 0.01
候选人
提名徐勇先生为公司
3.02 第七届董事会董事候 2,014 0.01
选人
提名党明清先生为公
3.03 司第七届董事会董事 2,014 0.01
候选人
提名祁瑞清先生为公
3.04 司第七届董事会董事 2,014 0.01
候选人
提名任小坤先生为公
3.05 司第七届董事会董事 2,014 0.01
候选人
提名李军颜先生为公
3.06 司第七届董事会董事 2,014 0.01
候选人
提名祁永峰先生为公
3.07 司第七届董事会董事 2,014 0.01
候选人
提名姜有生先生为公
4.01 司第七届董事会独立 2,008 0.01
董事候选人
提名王黎明先生为公
4.02 司第七届董事会独立 2,008 0.01
董事候选人
提名郭海林先生为公
4.03 司第七届董事会独立 2,008 0.01
董事候选人
提名钟新宇先生为公
4.04 司第七届董事会独立 2,008 0.01
董事候选人
提名李长东先生为公
5.01 司第七届监事会非职 2,006 0.01
工代表监事候选人
提名杨海凤女士为公
5.02 司第七届监事会非职 2,006 0.01
工代表监事候选人
提名刘志霞女士为公
5.03 司第七届监事会非职 2,006 0.01
工代表监事候选人
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:青海树人律师事务所
律师:钟永福、王易程
2、 律师鉴证结论意见:
本所律师认为,金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序,会议
出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、
《实施细则》及《章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2015 年第一次临时股东大会决议;
2、 青海树人律师事务所出具的树律意见字[2015]第 24 号《关于青海金瑞矿业发展股
份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2015 年 6 月 16 日
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