证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 编号:临2015-049号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
七届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2015年6月5日以亲自送达或传真、电
子邮件等方式发出召开七届一次会议通知,会议于2015年6月15日下午16时30分在青
海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人,实
到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持,公司监事及部分高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以书面表决方式形成如下决议:
(一)审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》,
任期与公司第七届董事会一致。
1、选举程国勋先生为公司第七届董事会董事长
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、选举徐勇先生为公司第七届董事会副董事长
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议并通过了《关于聘任公司经营班子成员的议案》
经公司董事长提名,公司董事会聘任祁瑞清先生为公司总经理;经总经理提名,
公司董事会聘任唐万军先生为公司副总经理兼总工程师;聘任任小坤先生为公司副
总经理兼总会计师;聘任李军颜、宋卫民、王生珍先生为公司副总经理,任期与公
司第七届董事会任期一致(简历附后)。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
1、聘任祁瑞清先生为公司总经理
1
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、聘任唐万军先生为公司副总经理兼总工程师
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、聘任任小坤先生为公司副总经理兼总会计师
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、聘任李军颜先生为公司副总经理
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、聘任宋卫民先生为公司副总经理
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、聘任王生珍先生为公司副总经理
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议并通过了《关于聘任公司第七届董事会秘书、证券事务代表的议案》,
任期与公司第七届董事会任期一致。
1、聘任李军颜先生为公司董事会秘书
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、聘任甘晨霞女士为公司证券事务代表
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议并通过了《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》,
任期与公司第七届董事会任期一致。
1、公司董事会战略委员会:由5名董事成员组成。主任委员:程国勋;成员:
祁瑞清、任小坤、郭海林、钟新宇。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、公司董事会提名委员会:由5名董事成员组成。主任委员:钟新宇;成员:
程国勋、祁瑞清、姜有生、郭海林。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、公司董事会审计委员会:由5名董事成员组成。主任委员(召集人):郭海
林;成员:党明清、姜有生、王黎明、钟新宇。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、公司董事会薪酬与考核委员会:由5名董事成员组成。主任委员(召集人):
姜有生;成员:程国勋、祁瑞清、钟新宇、王黎明。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
5、公司董事会预算委员会:由5名董事成员组成。主任委员:程国勋;成员:
2
祁瑞清、任小坤、王黎明、郭海林。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
6、公司董事会关联交易控制委员会:由5名董事成员组成。主任(召集人):
姜有生;成员:王黎明、郭海林、钟新宇、徐勇。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日
●报备文件
董事会七届一次会议决议。
附:唐万军先生、宋卫民先生、王生珍先生、甘晨霞女士简历(其他相关人员
简历详见 2015 年 5 月 30 日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站 http:
//www.sse.com.cn)
唐万军先生,汉族,生于 1968 年,中共党员,大学本科学历,煤矿生产高级工
程师。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司总经理助理、青海省西海煤炭开发有
限责任公司副总经理,现任金瑞矿业副总经理兼总工程师,兼任青海省西海煤炭开
发有限责任公司副总经理、总工程师。
宋卫民先生,生于 1965 年,中共党员,大专学历,选矿高级工程师。曾任青海
大风山锶业科技有限公司项目部副部长,青海山川矿业发展股份有限公司选矿厂副
厂长,金瑞矿业采选分公司经理、化工分公司经理,现任金瑞矿业董事、副总经理,
兼任青海省西海煤炭开发有限责任公司副总经理。
王生珍先生,生于 1966 年,汉族,专科毕业,高级工程师。曾任青海省西海煤
炭开发有限责任公司工程部部长、副总工程师,公司柴达尔矿矿长、海塔尔矿矿长,
现任金瑞矿业副总经理,兼任青海省西海煤炭开发有限责任公司副总经理。
甘晨霞女士,生于 1978 年,汉族,中共党员,大学本科学历,经济师。曾先后
在公司综合办公室,证券部工作,现任公司证券部部长。
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