证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 编号:临 2015-17
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)董事会于二○一五年六月十五日以通
讯方式召开会议,应到董事 8 人,实到董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定,所作决议有效。本次会议议案审议的表决结果为:有效
表决票数 8 票,其中赞成票 8 票,占有效表决票数的 100%;否决票 0 票;弃权票
0 票。本次会议通过如下决议:
同意收购江西省圣塔实业集团有限公司(含赣州市天和建材有限公司、泓瑞
建材有限公司,统称为“江西圣塔集团”)的水泥、熟料生产线及相关资产,购买
价格根据非流动资产价值、流动资产价值及负债总额等要素进行确定。江西圣塔
集团现拥有一条 3500t/d、两条 5000t/d 新型干法水泥熟料生产线(合计熟料产能
480 万吨)以及配套的年产 540 万吨的水泥粉磨。
同意本公司与广州市虔州投资有限公司(该公司系江西圣塔集团原股东方出
资设立的公司)共同出资设立赣州海螺水泥有限责任公司(以下简称“赣州海螺”),
用于购买江西圣塔集团拥有的水泥业务资产。赣州海螺注册资本金为 40,000 万元,
其中,本公司以现金出资 22,000 万元,占注册资本的 55%。
上述资产收购有助于提升本公司在江西区域的市场竞争力。本次交易对本公
司 2015 年度经营业绩不会产生重大影响,其交易金额未达到上海证券交易所股票
上市规则及香港联合交易所证券上市规则规定的“应当披露的交易”之金额。
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特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二〇一五年六月十五日
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