证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临 2015-033
重庆路桥股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2015 年 6 月 2 日发出。
（三）本次董事会会议于 2015 年 6 月 12 日在公司四楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
（五）本次董事会会议由董事江津主持。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公
司第六届董事会董事长的议案》
选举江津女士为公司董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至公
司第六届董事会届满之日止。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公
司董事会各专门委员会委员的议案》
选举产生了董事会各专门委员会成员，名单如下：
1
序 委员会名称 主任委员 委 员
1 战略委员会 江 津 谷安东、陈 青（独董）
2 审计委员会 蒋亚苏（独董） 吕 维、但晓敏、耿利航（独董）
3 提名委员会 陈 青（独董） 谷安东、吕 维、蒋亚苏（独董）
4 薪酬与考核委员会 耿利航（独董） 谷安东、刘勤勤、陈 青（独董）
5 风险控制委员会 谷安东 刘勤勤、张 漫、但晓敏
以上各专门委员会委员任期自本次董事会决议生效之日起至公司第六
届董事会届满之日止。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》
根据董事长江津女士提名，董事会聘任谷安东先生为公司总经理，任
期自本次董事会决议生效之日起至公司第六届董事会届满之日止。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公
司副总经理、财务总监的议案》
根据总经理谷安东先生提名，董事会聘任张漫先生、张志华先生、曾
辉先生为公司副总经理，聘任但晓敏女士为公司副总经理、财务总监，上
述副总经理、财务总监任期自本次董事会决议生效之日起至公司第六届董
事会届满之日止。
5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》
根据董事长江津女士提名，董事会聘任张漫先生为公司董事会秘书，
任期自本次董事会决议生效之日起至公司第六届董事会届满之日止。
6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》
2
根据董事会秘书张漫先生提名，董事会聘任刘爽朗先生为公司证券事
务代表，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第六届董事会届满之日
止。
三、独立董事意见情况
公司三名独立董事蒋亚苏、陈青、耿利航对本次会议审议的 1－5 项议
案发表独立意见表示同意。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2015 年 6 月 13 日
附：简历
一、董事长简历：
江津，女，52 岁，现任深圳世纪星源股份有限公司副董事长，益民基
金管理有限公司董事，重庆路桥股份有限公司董事长。
二、高级管理人员简历：
谷安东，男，57 岁，曾任重庆市人民检察院第二分院副检察长、重庆
渝涪高速公路有限公司董事、董事长；现任重庆渝涪高速公路有限公司董
事长、总经理，重庆路桥股份有限公司董事、总经理。
张 漫，男，45 岁，曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任、董事、
副总经理、董事会秘书，益民基金有限公司监事；现任重庆路桥股份有限
公司董事、副总经理、董事会秘书。
3
张志华，男，46 岁，曾任重庆通信学院学员队教导员、教练营营长、
系副主任（副团）；现任重庆路桥股份有限公司副总经理兼任综合管理部
经理。
曾 辉，男，52 岁，曾任重庆路桥股份有限公司工程部主任、工程建
设分公司经理、项目管理部经理、总经理助理兼项目管理部经理；现任重
庆路桥股份有限公司副总经理。
但晓敏，女，39 岁，曾任重庆路桥股份有限公司监事、计划财务部经
理、财务总监；现任重庆路桥股份有限公司董事、副总经理、财务总监，
重庆渝涪高速公路有限公司董事。
三、董事会秘书简历
张漫，男，45 岁，曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任、董事、董
事会秘书，益民基金有限公司监事；现任重庆路桥股份有限公司董事、副
总经理、董事会秘书。
四、证券事务代表简历
刘爽朗，男，37 岁，曾在重庆路桥股份有限公司证券部、投资管理部
工作，现任重庆路桥股份有限公司证券事务代表。
4
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