证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2015-023
山东新华锦国际股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十四次会议于2015年6月10日发出会议通知，于2015年6月12日以通
讯方式召开。会议应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司
监事列席会议。会议由董事长张建华先生主持，会议的召集、召开程
序符合《公司法》和公司章程的规定，会议形成如下决议：
审议通过了《关于撤回山东新华锦国际股份有限公司非公开发行
A股股票申请文件的议案》
本议案为关联交易，关联董事张建华、王小苗回避表决，表决情
况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
根据2014年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，此议案无
需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十三日
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