证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2015-032
广东明珠集团股份有限公司
第七届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次投资为非关联交易，属董事会决定的权限范围，不需提交股东大会审议
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会 2015 年第四次临时会
议通知于 2015 年 6 月 1 日以书面及电子邮件方式发出，并于 2015 年 6 月 12 日以通
讯表决方式召开。会议应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，会议由董事长张文东
先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
《广东明珠集团股份有限公司关于认购广东云山汽车有限公司增资扩股中可
认购出资额 750 万元的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2015 年 5 月 22 日接到参股公司广东云山汽车有限公司（以下简称“云
山汽车”）的《函》，云山汽车第三届董事会 2015 年第一次董事会决议审议通过了《广
东云山汽车有限公司关于增资扩股的议案》，按照决议精神，该公司拟实施增资扩股
增加注册资本 5000 万元，具体方案：以每 1 出资额为人民币 2.00 元的价格（参考
评估值溢价增资），向该公司原股东申请对该公司同比例增加货币资金投资人民币
10000 万元，其中增加该公司注册资本人民币 5000 万元（实收资本），差额 5000 万
元转入该公司资本公积。增资后该公司注册资本由原来的人民币 18000 万元增至人
民币 23000 万元。上述增资用于补充该公司生产经营资金。
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我公司作为云山汽车股东之一，于 2012 年 6 月份出资人民币 2700 万元持有该
公司出资额人民币 2700 万元，占该公司注册资本的 15%，按照《公司法》、《公司章
程》的规定，云山汽车本次增资扩股新增出资额人民币 5000 万元，我公司可优先
认购出资额人民币 750 万元，如全额认购，需缴纳增资款人民币 1500 万元；其中
人民币 750 万元作为新增该公司注册资本（实收资本），差额 750 万元转入该公司
资本公积。
鉴于从行业发展前景、市场发展前景、国家扶持产业等多方面因素考虑，汽车
制造行业未来发展潜力巨大，发展空间非常广阔，通过近年来汽车行业（同类产品）
销售的统计资料分析显示，云山汽车的发展前景较为乐观，未来该行业为公司贡献
预期投资回报收益的期望值较高。最近，云山汽车成功用戴姆勒股份公司生产的
Atego 818 三类客车底盘（奔驰品牌底盘）改装的客车 BY6770K 获准在国家工信部
车辆产品第 270 批公告，以及该公司正在实施新能源汽车生产资质生产准入认证，
预计将对其市场开拓起到良好的促进作用。
基于此，公司从长远发展战略考虑，应保持对云山汽车的投资份额不被稀释，
支持云山汽车通过补充资本金有效提升其持续发展及抗风险能力的行为。与会董事
一致同意公司认购云山汽车上述增资中可认购的出资额人民币 750 万元，认购价格
为每 1 出资额人民币 2.00 元，认缴投资金额人民币 1500 万元。放弃认购其他股东
放弃认购的全部出资额。本次认购成功后，公司持有云山汽车出资额为人民币 3450
万元，占该公司增资后注册资本的 15%。同时授权两位董事全权负责本次投资相关
事宜。
本次投资为非关联交易，属董事会决定的权限范围，不需提交股东大会审议！
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司
董事会
2015年6月12日
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