股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临 2015—019
浙江医药股份有限公司
第七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司于 2015 年 6 月 11 日下午在绍兴滨海新城海悦大酒店
二楼会议室召开了第七届一次董事会会议。本次会议的通知于 2015 年 6 月 1 日
以传真及电子邮件方式发出。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 10 人，董事
张峥先生因工作原因未能出席会议，委托董事李俊喜先生代为行使表决权，公司
监事及其他高级管理人员列席会议。会议由李春波先生主持，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于选举公司七届董事会董事长、副董事长的事项》；
会议一致选举李春波先生为公司七届董事会董事长，李俊喜先生、张国钧先
生、蒋晓岳先生为公司七届董事会副董事长。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、会议审议通过了《关于公司七届董事会四个专门委员会委员组成的方案》；
公司七届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的
召集人和委员名单如下：
战略委员会：李春波（召集人）、李俊喜、蒋晓岳、张国钧、吴 弘；
提名委员会：彭师奇（召集人）、吴 弘、李春波；
审计委员会：黄董良（召集人）、朱建伟、张国钧；
薪酬委员会：吴 弘（召集人）、黄董良、张 峥。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、会议审议通过了《公司七届董事会聘任总裁、董事会秘书提名函》；
经公司董事长提名，董事会决定聘任吕永辉先生为公司总裁，聘任叶伟东先
生为公司董事会秘书。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事认为公司总裁和董事会秘书的任职资格合法，提名方式、聘任
程序合法，相关人员能够胜任所任岗位的职责要求。独立董事的独立意见为同意。
4、会议审议通过了《公司七届董事会聘任高管人员提名函》；
经总裁提名，董事会决定聘任吕春雷先生为公司常务副总裁，聘任张定丰先
生、马文鑫先生、赵俊兴先生、俞焕明先生、朱金林先生为公司副总裁；聘任王
明达先生为公司财务总监，聘任李春风女士为公司人力资源总监，聘任邵斌先生
为公司新昌制药厂厂长，聘任马文鑫先生为公司维生素厂厂长（兼），聘任吕春
雷先生为公司昌海生物分公司总经理（兼）。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事认为公司高管人员的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，
相关人员能够胜任所任岗位的职责要求。独立董事的独立意见为同意。
以上高级管理人员任期均为三年。
三、上网公告附件
公司独立董事关于公司总裁等高管人员的提名、聘任的独立意见
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2015 年 6 月 11 日
附件：公司七届董事会董事长、副董事长、高管人员简历
李春波先生，男，1959 年出生，中共党员，中国药科大学医药经济管理专
业毕业，教授级高级工程师，高级会计师，历任新昌制药厂财务科长、副厂长、
总会计师，1997 年 5 月至 2000 年 5 月任浙江医药股份有限公司副总经理兼新昌
制药厂厂长，2000 年 5 月至 2003 年 6 月任浙江医药股份有限公司总经理兼新昌
制药厂厂长，2003 年 6 月至 2009 年 6 月任浙江医药股份有限公司董事长兼总经
理，2009 年 6 月至今任本公司董事长。
李俊喜先生，男，1965 年出生，东北财经大学基建经济专业毕业，高级会
计师。历任交通部财务局物价处干部、国家交通投资公司资金财务部会计处干部、
国通天港实业开发公司财务部副经理，1996 年 7 月至 2002 年 12 月历任国投交
通实业公司计财部副经理、外派干部、外派项目经理、项目经理，2002 年 12 月
至 2008 年 5 月任国投交通公司计财部经理，2008 年 5 月至 2011 年 3 月历任国
投物业有限责任公司总经理助理、副总经理，2011 年 3 月至今任国投高科技投
资有限公司副总经理。现任本公司副董事长。
张国钧先生，男，1961 年出生，中共党员，本科双学位及中欧国际工商管
理学院 EMBA 学历，教授级高级工程师，历任新昌制药厂车间主任、助理厂长、
副厂长及新昌制药股份有限公司副总经理、副总工程师等职，1997 年 5 月至 1998
年 6 月任浙江医药股份有限公司总经理助理、董事会秘书，1998 年 6 月至 2003
年 5 月任浙江医药股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书，2003 年 6 月至 2009
年 6 月任本公司副董事长兼常务副总经理，2009 年 6 月至今任本公司副董事长。
蒋晓岳先生，男，1962 年出生，浙江医科大学药学专业毕业，教授级高级
工程师，执业药师，历任新昌制药厂片剂车间技术员、药物研究所制剂研究室主
任、质量管理处处长，1997 年 6 月至 2003 年 6 月任浙江医药股份有限公司质监
办主任兼新昌制药厂质量管理部部长，2003 年 6 月至 2008 年 4 月任浙江医药股
份有限公司副总经理、新昌制药厂质量总监，2008 年 4 月至 2009 年 6 月任浙江
医药股份有限公司代总经理，2009 年 6 月至 2015 年 6 月 11 日任本公司董事、
总经理。现任本公司副董事长。
吕春雷，男，1967 年生，浙江工业大学精细化工专业毕业，教授级高工，
历任新昌制药厂研究所合成室主任，新昌制药厂合成二车间主任，新昌制药厂厂
长助理兼生产部经理，新昌制药厂副厂长兼合成药厂厂长，新昌制药厂常务副厂
长，新昌制药厂代厂长，2004 年 3 月至 2006 年 6 月任新昌制药厂厂长，2006
年 6 月至 2009 年 6 月任本公司副总经理，2009 年 6 月至 2015 年 6 月 11 日任本
公司董事、副总经理。现任本公司常务副总裁兼本公司昌海生物分公司总经理。
张定丰，男，1970 年生，浙江大学化工系毕业，高级工程师，历任浙江医
药股份有限公司新昌制药厂供应部经理，新昌制药厂厂长助理，新昌制药厂副厂
长， 2006 年 6 月至 2007 年 12 月任新昌制药厂代厂长，2007 年 12 月至 2009
年 6 月任新昌制药厂厂长。2009 年 6 月至 2015 年 6 月 11 日任本公司副总经理
兼新昌制药厂厂长。现任本公司副总裁。
马文鑫，男，1965 年生，中共党员，高级工程师，历任浙江医药股份有限
公司新昌制药厂总经理助理、技改部经理、厂长助理、副厂长，2003 年 7 月至
2009 年 6 月任浙江医药股份有限公司维生素厂厂长，2009 年 6 月至 2015 年
6 月 11 日任本公司副总经理兼维生素厂厂长。现任本公司副总裁兼本公司维生
素厂厂长。
赵俊兴，男，1968 年生，俄克拉荷马大学化学工程专业毕业，获硕士学位，
1994 年至 1996 年任 Cbiron 公司（诺华）药物分析员，1996 年至 2002 年任
拜尔生物制药首席工程师，2002 年至 2003 年任辉瑞制药（法玛西亚）企业质
量顾问，2003 年至 2005 年任辉瑞亚太地区验证经理，2005 年至 2008 年任辉
瑞制药质量&验证经理，2008 年至 2013 年任赛金药业亚太区运营总监，2013 年
4 月至 2015 年 6 月 11 日任本公司副总经理。现任本公司副总裁。
俞焕明,男，浙江新昌人，1968 年生，中共党员，浙江工业大学生物化工本
科学历，1991 年 9 月至 1995 年 5 月在浙江新昌酒厂工作，历任车间工艺员、生
产科副科长。1995 年 5 月至 2001 年 2 月在新昌制药厂工作，历任市场部产品经
理、药品营销公司区域经理。2001 年 2 月至 2003 年 9 月任浙江中强医药有限公
司总经理。2003 年 2 月至 2012 年 7 月任浙江医药股份有限公司商业公司总经理
兼药品营销公司副总经理。2012 年 7 月至今任浙江来益医药有限公司董事长兼
总经理、杭州来益生命营养科技有限公司总经理。现任本公司副总裁。
朱金林,男,1975 年 10 月生,中共党员,高级工程师,高级技师。华东师范大
学分析化学专业毕业,理学硕士。北京大学国际药物工程管理专业(IPEM),工程硕
士。历任新昌制药厂质检中心分析实验室主任,新昌制药厂质管部副部长,浙江医
药股份有限公司国际贸易技术部副部长。2006 年 8 月至今任新昌制药厂质量管
理部部长,质量授权人,2007 年 12 月至今任浙江医药股份有限公司总经理助
理,2012 年兼任浙江医药股份有限公司质量管理办公室主任,2014 年兼任浙江医
药股份有限公司昌海生物分公司质量总监。现任本公司副总裁。
李春风，女，1970 年出生，硕士学历，会计师，曾任海南西普制药有限公
司财务科长，宁波天衡制药厂财务科长，1997 年 4 月至 2003 年 6 月任浙江
医药股份有限公司财务部经理，2003 年 6 月至 2006 年 6 月任浙江医药股份
有限公司财务负责人，2006 年 6 月至 2015 年 6 月 11 日任本公司董事、财务总
监。现任本公司人力资源总监。
王明达，男，浙江新昌人，1965 年生，浙江财经学院财政专业毕业。1988
年 8 月至 1998 年 6 月在新昌县财政地税局工作。1998 年 6 月至 2001 年 4 月任
新昌县财政局资金科科长。2001 年 4 月至 2013 年 11 月历任新昌县地税局稽查
局副局长，新昌县财政地税局党委委员，人教科科长、办公室主任，新昌县审计
局副局长，新昌县教育体育局副局长。2013 年 11 月至 2014 年 2 月任浙江医药
股份有限公司风控部经理，2014 年 2 月至 2015 年 6 月 11 日任浙江医药股份有
限公司采购总监。现任本公司财务总监。
叶伟东，男，1963 年生，浙江大学化工系毕业，教授级高级工程师。1987
年 8 月至 1990 年 6 月在宁波市环境保护科学研究所工作，1990 年 7 月至 2008
年 3 月在浙江医药股份有限公司新昌制药厂工作，历任车间主任、研究院副院长、
研究院院长，2008 年 3 月至 2015 年 6 月 11 日任浙江医药股份有限公司总工程
师。现任本公司董事会秘书。
邵斌，男，1970 年生，浙江东阳人，中共党员，浙江大学化工系环境工程
专业毕业，教授级高级工程师。1997 年 5 月至 2006 年 7 月在新昌制药厂工作，
历任新昌制药厂 206 车间主任、天然药物分厂副厂长、天然药物研究所所长、保
健品厂厂长。2006 年 7 月至今任新昌制药厂常务副厂长。2007 年 5 月至 2015
年 6 月 11 日任浙江医药股份有限公司总经理助理。现任本公司新昌制药厂厂长。
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