证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临 2015-23
鲁信创业投资集团股份有限公司
八届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2015 年 6
月 11 日以通讯方式召开,本次会议通知已于 2015 年 6 月 9 日以书面方式发出。
会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案:
一、审议通过了《关于发起设立山东省鲁信资本市场发展股权投资基金(有
限合伙)的议案》:
同意公司作为有限合伙人出资1.75亿元发起设立山东省鲁信资本市场发展
股权投资基金(有限合伙)(暂定名)(以下简称“基金”),认购35%的基金
份额。交银国际信托有限公司作为优先级有限合伙人出资1.65亿元认购33%的基
金份额,享有年7%的固定收益, 如基金平均年净收益率超过7%,则享有按其实缴
出资比例计算的超出7%部分的基金净收益的20%。同意公司为交银国际信托有限
公司提供本金及固定收益的远期回购承诺。(详见公司临2015-24号公告)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于出资设立山东鲁信润晟投资管理有限公司的议案》:
同意公司出资450万元设立山东鲁信润晟投资管理有限公司(暂定名),占
其注册资本的45%,管理团队出资550万元,占其注册资本的55%。山东鲁信润晟
投资管理有限公司出资1000万元认购山东省鲁信资本市场发展股权投资基金(有
限合伙)2%的基金份额,为基金普通合伙人及管理人。(详见公司临2015-24号
公告)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》:
同意定于 2015 年 6 月 30 日下午 14 时在公司 410 会议室召开 2015 年第一次
1
临时股东大会,审议《关于发起设立山东省鲁信资本市场发展股权投资基金(有
限合伙)的议案》。(详见公司临 2015-25 号公告)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2015 年 6 月 12 日
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