证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:2015-028
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
六届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司六届十一次董事会于 2015 年 6 月 11 日以现
场会议结合通讯表决方式召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中董事李文平先生
因公未能出席现场会议,以通讯方式参与表决;会议由董事长曾凡沛先生主持,公司
监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决,
审议通过以下决议:
1、经表决,同意增补卢永华先生为公司董事会提名委员会成员;
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、根据提名委员会提名并经表决,同意增补林柳强先生为公司董事会战略委员会
成员;
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、根据提名委员会提名并经表决,同意增补卢永华先生为公司董事会审计委员会
成员,卢永华先生为主任委员;
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、根据提名委员会提名并经逐个表决,同意增补卢永华先生、林柳强先生为公司
董事会薪酬与考核委员会成员;
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
5、根据提名委员会提名并经逐个表决,同意增补卢永华先生、林柳强先生为公司
董事会预算委员会成员;
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司原独立董事叶少琴女士因任期届满离职,叶少琴女士在任期间勤勉尽责、忠实
履职,努力维护投资者利益,公司董事会在此表示衷心的感谢和诚挚的敬意!
特此公告。
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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会
二○一五年六月十一日
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