证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 公告编号:2015-027
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 168,903,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 42.27
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合方式召开。公
司董事长曾凡沛先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会
1
议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 7 人,董事李文平先生因公未能出席会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 公司董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 168,903,000 99.9997 0 0.00 500 0.0003
2、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
2
A股 168,903,000 99.9997 0 0.00 500 0.0003
3、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 168,900,800 99.9984 2,200 0.0013 500 0.0003
4、 议案名称:公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。经致同会
计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 , 母 公 司 2014 年 度 实 现 净 利 润
90,531,628.97 元,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取 10%的
法定盈余公积金 9,053,162.90 元后,加上年初未分配利润 435,768,216.71
元,扣除本年度已分配的 2013 年度股利 39,955,357.10 元,可供股东分配
的 利 润 ( 未 分 配 利 润 ) 为 477,291,325.68 元 。 公 司 拟 以 现 有 总 股 本
399,553,571 股为基数,向全体股东实施每 10 股派发现金股利 1.00 元(含
税),共计 39,955,357.10 元,其余未分配利润结转下一年度;资本公积金
不转增股本。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
3
A股 168,903,000 99.9997 0 0.00 500 0.0003
5、 议案名称:公司 2014 年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 168,900,800 99.9984 2,200 0.0013 500 0.0003
6、 议案名称:公司独立董事 2014 年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 168,900,800 99.9984 2,200 0.0013 500 0.0003
7、 议案名称:关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案。同意续聘致同会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构,
聘期一年,授权公司董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬;支付致同
会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度财务报告审计报酬人民币 67 万元
及 2014 年度内部控制审计报酬人民币 33 万元(对公司财务、内控审计发生
的往返交通费和住宿费用由公司承担)。
4
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 168,900,800 99.9984 2,200 0.0013 500 0.0003
8、 议案名称:关于未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 168,900,800 99.9984 2,200 0.0013 500 0.0003
9、 议案名称:关于外部董事津贴的议案。同意公司给予外部董事(不含独立董
事)职务津贴每人每年人民币 8,000 元(税前)整。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 168,900,800 99.9984 2,200 0.0013 500 0.0003
5
10、 议案名称:关于监事津贴的议案。同意公司给予监事职务津贴每人每年
人民币 8,000 元(税前)整。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 168,900,800 99.9984 2,200 0.0013 500 0.0003
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
11.00 关于选举董事
的议案
11.01 选举林柳强为 168,897,200 99.99 是
公司董事
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
12.00 关于选举独立
董事的议案
12.01 选举卢永华为 168,897,200 99.99 是
公司独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
6
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 151,233,800 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 17,436,300 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 232,900 99.78 0 0.00 500 0.22
其中:市值 50
万以下普通
股股东 51,300 99.03 0 0.00 500 0.97
市值 50 万以
上普通股股
东 181,600 100.00 0 0.00 0 0.00
(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
8 关于未来三年 17,43 99.98 2,200 0.01261 500 0.002866
(2015-2017) 9,900 28 5
股东回报规划
的议案
9 关于外部董事 17,43 99.98 2,200 0.01261 500 0.002866
津贴的议案 9,900 28 5
10 关于监事津贴 17,43 99.98 2,200 0.01261 500 0.002866
的议案 9,900 28 5
11.01 选举林柳强为 17,43 99.96
公司董事 6,300
12.01 选举卢永华为 17,43 99.96
公司独立董事 6,300
(五) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中瑞律师事务所
7
律师:许军利、张会
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员
资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、 股东大会规则》、 若干规定》、
《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、
出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
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2015 年 6 月 11 日
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