证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临 2015-023
北京同仁堂股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第七届监事会第一次会议,于 2015 年 6 月 11 日在
公司会议室召开。会议应到监事 5 人,实到 5 人。会议的召集和召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经全体监事审议讨论,以
全票赞成通过了以下事项:
选举马保健女士担任公司第七届监事会主席。(个人简历附后)
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监 事 会
二零一五年六月十一日
附:个人简历
马保健女士,51 岁,研究生学历,高级会计师。历任中国北京同仁堂(集
团)有限责任公司计划财务部副部长、代部长,财务运行部部长,副总会计师,
本公司监事。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司副总经理,本公司监事
会主席,北京同仁堂科技发展股份有限公司监事长,北京同仁堂商业投资集团有
限公司、北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司、北京同仁堂健康药业股份有限
公司、北京同仁堂制药有限公司及北京同仁堂中医医院有限责任公司董事。
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