证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临 2015-022
北京同仁堂股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第七届董事第一次会议,于 2015 年 6 月 11 日在公
司会议室召开。会议应到董事 11 人,实到 11 人。公司监事列席了本次会议。会
议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由高振坤先生
主持,经与会董事审议讨论,以举手表决方式,通过了以下事项:
一、选举高振坤先生担任公司第七届董事会董事长(个人简历附后)。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、选举丁永玲女士担任公司第七届董事会副董事长(个人简历附后)。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、选举董事会专门委员会委员的议案
战略与投资委员会:主任委员高振坤,委员刘渊、冯智梅;
审计委员会:主任委员谭红旭,委员刘渊、冯智梅;
提名委员会:主任委员王瑛,委员王惠珍、陆建国;
薪酬与考核委员会:主任委员谭红旭,委员王瑛、丁永玲。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零一五年六月十一日
附:个人简历
1、高振坤先生,51 岁,研究生学历,高级会计师。历任中国北京同仁堂集
团公司经营分公司副经理、经理,北京同仁堂股份有限公司副总经理兼经营分公
司经理,北京同仁堂药材有限责任公司副总经理、总经理,北京同仁堂股份有限
公司同仁堂药店经理,北京同仁堂股份有限公司总会计师,北京同仁堂股份有限
公司副总经理、党委书记,北京同仁堂股份有限公司董事、总经理。现任中国北
京同仁堂(集团)有限责任公司董事、总经理、党委副书记,同时任本公司董事
长、北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长、北京同仁堂商业投资集团有限公
司董事长、北京同仁堂国药(香港)集团有限责任公司董事。
2、丁永玲女士,51 岁,大学学历,副主任药师。历任中国北京同仁堂集
团公司团委副书记,中国北京同仁堂集团公司外经外贸处副处长、处长,兼进
出口分公司副经理、经理,北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理、董事、
副董事长,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司总经理助理、副总经理,北京
同仁堂健康药业股份有限公司董事。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公
司董事、副总经理,北京同仁堂国际有限公司董事、总经理,北京同仁堂健康
药业股份有限公司副董事长、本公司副董事长、北京同仁堂国药有限公司执行
董事、总经理,北京同仁堂商业投资集团有限公司副董事长。
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