证券代码:600838 股票简称:上海九百 编号:临 2015-007
上海九百股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第七届董事会于 2015 年 6 月 10 日以通讯
表决方式召开了临时会议。本次会议应到董事 9 名,实到 8 名,独立
董事卓越先生因事请假。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议,一致通过了《关于
聘任戴天先生为公司总经理的议案》的决议。
经公司控股股东──上海九百(集团)有限公司推荐,并经公司
董事会提名委员会提名,公司董事会决定聘任戴天先生为公司总经理,
聘期至本届董事会届满之日止。
附:戴天先生简历
戴天,男,1973 年 8 月出生,中共党员,大学本科学历,硕士
学位,经济师、审计师。曾任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、
总经理助理、副总经理,上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经
理、财务总监,上海九百(集团)有限公司资金财务部经理;现任上
海九百股份有限公司党委副书记、副总经理(主持工作)。
公司独立董事对上述议案发表如下独立意见:
1、经公司控股股东──上海九百(集团)有限公司推荐,我们
在认真审阅了戴天先生的履历、任职资格等方面资料之后,一致认为
符合《公司法》和《公司章程》中关于公司董事、高级管理人员任职
资格的相关规定。因此,同意由董事会提名委员会提名,董事会聘任
戴天先生为公司总经理。
2、上述议案的相关提名、审议、表决和聘任程序均合法、有效。
上海九百股份有限公司董事会
二○一五年六月十二日
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