证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2015-027
安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第五次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
全体董事出席了本次会议。
无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
本次董事会的议案获通过。
一、 董事会会议召开情况:
(一) 安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”) 第三届董事会第五次(临
时)会议(简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法
规的规定。
(二) 公司于 2015 年 6 月 5 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮
件等方式发出召开本次会议的通知。
(三) 公司于 2015 年 6 月 10 日上午 9:00 在合肥市包河区北京路 8 号皖新
传媒大厦 707 室以通讯方式召开本次会议。
(四) 本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。
(五) 本次会议由曹杰董事长主持,公司监事和高管人员列席聆听了会议。
二、董事会会议审议情况:
(一)审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
(二)《关于使用自有资金投资理财产品的议案》;
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公司拟使用闲置自有资金 1.7 亿元人民币进行专项资产管理计划。
产品名称:中信信诚-皖新传媒专项资产管理计划;管理人:中信信诚资产
管理有限公司;托管人:中信银行股份有限公司上海分行;拟委托资产:总额
不超过 1.7 亿元;管理期限:计划期限 2 年,可根据计划运行情况,选择延长 1
年/2 年;预期收益:年化收益率 10%。
具体内容详见 2015 年 6 月 11 日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《公司关于使用自有
资金投资理财产品的公告》。
(三)本次会议所审议的议案不涉及关联交易、关联董事需回避表决的。
(四)本次会议审议通过的议案不需要提交股东大会审议。
特此公告
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2015 年 6 月 11 日
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