浙江鼎力机械股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一五年六月十五日
浙江鼎力机械股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会议程
现场会议时间:2015 年 6 月 15 日(星期一)14:30。
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ,
13:00-15:00 ; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
现场会议地点:浙江湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255 号公司四楼会议室。
会议主持人:董事长许树根。
会议议程:
一、与会人员签到(14:00—14:30);
二、大会开始,主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况;
三、宣读浙江鼎力 2015 年第三次临时股东大会会议须知;
四、推选计票人和监票人,宣读议案审议及表决办法;
五、宣读议案:
1、《关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》;
六、股东讨论并审议议案;
七、现场以记名投票表决议案;
八、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果);
九、宣读会议(现场加网络)表决结果;
十、宣读股东大会决议;
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书;
十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及
会议决议;
十三、宣布会议结束。
浙江鼎力机械股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会须知
为确保公司 2015 年第三次临时股东大会的顺利召开,维护投资者的合法权
益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公司章程》以及《公
司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定,特制定本须知,请出席股东大会
的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处,由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相
关事宜。
二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位
证明以及授权委托书等证件,经大会秘书处查验合格后,方可出席会议。为保证
本次股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权
益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、大会
秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外,公司有权拒绝
其他人员进入会场。
三、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗。进入会场后,请关闭手机或将手
机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为,秘书处
工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后,迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下,
应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利,同时
也应履行法定义务。股东事先准备发言的,应当事先向大会秘书处进行登记,由
公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,应经大
会主持人许可,会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股
东(或股东代表)发言不得超过 3 次,每次发言的时间不超过 5 分钟,发言时应
先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员
等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公
司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司
将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投
票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决
方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为
准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决
权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决单中每项议案下设
的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以“√”表示,未填、错填、
字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、公司聘请浙江六和律师事务所律师出席并见证本次股东大会,并出具法
律意见书。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2015 年 6 月 15 日
2015 年第三次临时股东大会议案
关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案
各位股东:
公司拟授权控股子公司鼎力租赁股份有限公司(以下简称“鼎力租赁”)使
用闲置资金购买理财产品,现就相关情况报告如下:
一、本次授权购买理财产品的目的
公司控股子公司鼎力租赁已于 2015 年 5 月 15 日成立,注册资本 2 亿元人民
币已一次性实缴,但还需取得融资租赁业务资质才能开展融资租赁经营活动,鼎
力租赁正在积极准备融资租赁业务资质申请材料,拟于 6 月向有关主管部门提交
申请材料,参照其他公司申请融资租赁业务资质的申请过程,通过审批需要一定
时间,故在融资租赁业务资质申请期间存在闲置资金;另外,鼎力租赁在取得资
质后开展融资租赁经营活动也是一个逐步展开的过程,在此过程中也会存在一定
的闲置资金,综上考虑,鼎力租赁计划购买保本型理财产品,提高其资金的使用
效率。
二、资金来源及投资金额
本次鼎力租赁购买理财产品的资金为闲置自有资金,在不影响公司正常经营
资金所需的前提下,拟使用额度总计不超过 1.80 亿元的闲置自有资金购买保本
型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内,资金可以滚动
使用。
三、理财产品种类
为了控制风险,购买的理财产品为发行主体能够提供保本承诺,安全性高,
流动性较好的保本型理财产品,并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投
资。
四、对公司日常经营的影响
公司控股子公司鼎力租赁使用闲置自有资金购买保本型理财产品,是以保障
其正常生产经营资金需求为前提,对控股子公司日常资金周转和主营业务开展不
会产生不利影响;在风险充分控制的基础上,通过进行购买保本型理财产品,有
利于提高控股子公司资金使用效率,获得合理收益,符合公司全体股东的合法权
益。
五、风险控制
为控制风险,鼎力租赁将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动
性较好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内,且购买总额不
得超过公司股东大会授权金额。
以上议案请各位股东审议。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2015 年 6 月 15 日
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