证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:2015-019
沈阳金山能源股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2014 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015 年 6 月 29 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600396 金山股份 2015/6/22
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据国务院办公厅《关于 2015 年部分节假日安排的通知》,原股权登记日
2015 年 6 月 22 日为端午节放假调休日,非交易日。为此,公司将本次股东大会
的股权登记日更正为 2015 年 6 月 23 日。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 6 月 29 日 9 点 00 分
召开地点:公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 29 日
至 2015 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600396 金山股份 2015/6/23
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 董事会报告 √
2 监事会报告 √
3 2014 年决算报告 √
4 2014 年年度报告及摘要 √
5 关于 2014 年年度利润分配预案的议案 √
6 关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案 √
7 独立董事 2014 年度述职报告 √
8 关于公司及控股子公司关联交易的议案 √
9 关于公司为子公司 2015 年提供贷款担保的议 √
案
10 关于增加丹东金山热电有限公司项目资本金出 √
资的议案
11 关于成立项目公司的议案 √
12 关于丹东金山热电有限公司建设配套铁路工程 √
的议案
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
2015 年 6 月 10 日
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