南京化纤股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会资料
(二 O 一五年六月二十四日)
股票简称:南京化纤
股票代码:600889
公司办公地址:南京市丰富路163号民族大厦17楼
邮 编: 210004
电 话: 025-84208005
传 真: 025-84208919
南京化纤股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会序
会议时间:2015 年 6 月 24 日(星期三 )上午 9:30
会议地点:南京市六合区瓜埠镇大庙村红山精细化工园内南京法伯耳纺织有限
公司二楼会议室
会议主持人:董事长钟书高先生
一、 宣布会议开始
二、 宣布出席现场会议股东人数、代表股份数
三、 报告并审议议案
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于提名丁明国先生为董事候选人的议案
3 关于提名王成君先生为董事候选人的议案
4 关于提名张卫东先生为董事候选人的议案
5 关于提名谢南女士为独立董事候选人的议案
四、 集中回答股东提问
五、 议案表决
六、 与会代表休息(工作人员统计投票结果)
七、 宣布现场表决结果
八、 律师宣读法律意见书
九、 宣布现场会议结束
议案一: 关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表:
根据公司生产经营工作的需要,为进一步健全公司法人治理,公司第八届董
事会第十四次会议决定对《公司章程》部分条款进行修改。
具体修改情况如下:
序号 修订前 拟修订为
第八条 公司的法定代表人由董事长、执行董事或 公司的法定代表人由董事长担任。
总经理担任。
第一百零六条 董事会由五名董事组成,设董事长一人, 董事会由九名董事组成,设董事长一人,
可以设副董事长一至二人。 可以设副董事长一至二人。
以上报告,提请各位股东及股东代表审议。
二 O 一五年六月二十四日
议案二: 关于提名丁明国先生为董事候选人的议案
各位股东、股东代表:
为进一步健全公司法人治理,完善董事会成员组成结构,拟提名丁明国先生
为公司第八届董事会董事候选人,其任期与公司第八届董事会一致;丁明国先生
的简历如下:
丁明国先生,男,1963 年 9 月出生,大学本科,研究员级高级工程师。1996
年 3 月至 1996 年 10 月任南京化纤股份有限公司总经理助理;1996 年 10 月至 1997
年 11 月任南京化纤股份有限公司副总经理;1997 年 11 月至 1998 年 12 月任南
京化纤股份有限公司副总经理(主持工作);1998 年 12 月至 2008 年 8 月任南京
化纤股份有限公司副董事长、总经理;2008 年 8 月至 2011 年 3 月任南京化纤股
份有限公司副董事长;2009 年 5 至 2012 年 9 月历任兰精(南京)纤维有限公司
副总经理、总经理(生产);2012 年 9 月至 2014 年 6 月任中国恒天集团有限公
司新材料事业部高级副总经理;2014 年 7 月至 2015 年 3 月任恒天纤维集团有限
公司董事、常务副总经理(其中 2012 年 12 月至 2013 年 9 月兼任恒天海龙股份
有限公司董事长,2013 年 9 月至 2014 年 4 月兼任恒天海龙股份有限公司董事长、
总经理,2014 年 4 月至 2015 年 4 月兼任恒天海龙股份有限公司董事长)。
丁明国先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联
关系,未在控股股东及其实际控制人单位任职。不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
以上报告,提请各位股东及股东代表审议。
二 O 一五年六月二十四日
议案三: 关于提名王成君先生为董事候选人的议案
各位股东、股东代表:
为进一步健全公司法人治理,完善董事会成员组成结构,拟提名王成君先生
为公司第八届董事会董事候选人,其任期与公司第八届董事会一致;王成君先生
的简历如下:
王成君先生,男,1970 年 3 月出生,大学本科,经济师。1998 年 12 月至
2003 年 2 月任江苏现代资产投资管理顾问有限公司副总经理;2003 年 12 月至
2009 年 12 月任南京行时企业顾问有限公司总经理;2009 年 12 月至 2012 年 7
月任南京化建产业(集团)有限公司投资总监;2012 年 7 月至 2015 年 5 月任南
京新工投资集团有限责任公司投资规划部经理。
王成君先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联
关系,现未在控股股东及其实际控制人单位任职。不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
以上报告,提请各位股东及股东代表审议。
二 O 一五年六月二十四日
议案四: 关于提名张卫东先生为董事候选人的议案
各位股东、股东代表:
为进一步健全公司法人治理,完善董事会成员组成结构,拟提名张卫东先生
为公司第八届董事会董事候选人,其任期与公司第八届董事会一致;张卫东先生
的简历如下:
张卫东先生,男,1960 年 6 月出生,大学本科,高级工程师。2000 年 4 月
至 2004 年 2 月任南京轻工集团经济运行部、人力资源部科员;2004 年 2 月至 2005
年 8 月任南京轻工集团人力资源部副部长;2005 年 8 月至 2012 年 7 月任南京轻
纺产业(集团)有限公司人力资源部副部长、部长;2012 年 7 月至 2013 年 12
月任南京新工投资集团有限责任公司群众工作部部长;2013 年至今任南京新工
投资集团有限责任公司人力资源部部长。
张卫东先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联
关系,现在控股股东南京新工投资集团有限责任公司担任人力资源部部长。不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
此议案提请本次股东大会审议。
二 O 一五年六月二十四日
议案五:关于提名谢南女士为独立董事候选人的议案
各位股东、股东代表:
为进一步健全公司法人治理,完善董事会成员组成结构,拟提名谢南女士为
公司第八届董事会独立董事候选人,其任期与公司第八届董事会一致;谢南女士
的简历如下:
谢南女士,女,1954 年 6 月出生,大专学历,高级会计师。历任南京纺织
控股(集团)有限公司财务部副部长、部长,南京纺织产业(集团)有限公司财
务部部长,南京轻纺产业(集团)有限公司财务部部长,2010 年 4 月退休。谢
南女士 1999 年 4 月至 2014 年 4 月任南京化纤股份有限公司监事,2014 年 4 月
任期届满离任;2007 年 7 月至 2011 年 5 月任南京银行股份有限公司监事,2011
年 5 月任期届满离任。
谢南女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关
系,现未在控股股东及其实际控制人单位任职。不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
以上预案,提请各位股东及股东代表审议。
二 O 一五年六月二十四日
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