股票简称:北矿磁材 股票代码:600980 公告编号:2015-013
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第二十次会议于 2015
年 6 月 9 日上午 9:00-12:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015 年 6 月 1 日
分别以电子邮件及电话通知的方式发出。会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规
则》的有关规定。经过认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购
买资产之利润补偿协议之补充协议〉的议案》
公司与矿冶总院于 2014 年 11 月 3 日签署了附条件生效的《北矿磁材科技股份
有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿协议》并经公司 2014 年第三
次临时股东大会审议通过。
为了进一步维护上市公司利益,保障本次非公开发行顺利实施,公司决定与矿
冶总院签订《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之利润
补偿协议之补充协议》,《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购
买资产之利润补偿协议之补充协议》与《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股
票募集资金购买资产之利润补偿协议》不一致之处以《北矿磁材科技股份有限公司
非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿协议之补充协议》为准。《北矿磁材
科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿协议之补充协议》
未作约定的,仍适用《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资
产之利润补偿协议》的约定。
鉴于公司 2014 年第三次临时股东大会已授权公司董事会决定并聘请保荐机构等
中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切
协议和文件,本议案无需提交公司股东大会审议。
股票简称:北矿磁材 股票代码:600980 公告编号:2015-013
独立董事意见及《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资
产之利润补偿协议》详见上交所网站 http:// www.sse.com.cn。
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过《关于〈北矿磁材科技股份有限公司备考审计报告〉的议案》(详
见上交所网站 http:// www.sse.com.cn)
同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、审议通过《关于〈北矿磁材科技股份有限公司盈利预测审核报告〉的议案》
(详见上交所网站 http:// www.sse.com.cn)
同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、审议通过《关于〈北矿机电科技有限责任公司盈利预测审核报告〉的议案》
(详见上交所网站 http:// www.sse.com.cn)
同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第二十次会议决议;
2.独立董事关于公司签订《非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿协议
之补充协议》的事前认可意见;
3.独立董事关于签订《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购
买资产之利润补偿协议之补充协议》暨关联交易的独立意见;
4.《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿
协议之补充协议》。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日
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