证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号: 2015-28
陕西宝光真空电器股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司于 2015 年 6 月 2 日发出关于召开第五届董
事会第三十六次会议的通知,2015 年 6 月 9 日会议在公司本部召开,应出席会
议董事 7 名,实际出席会议董事 6 名,董事杨天利先生委托董事杨天夫先生出席
会议并代为行使表决权,3 名监事列席了会议,会议由杨天夫先生主持,本次会
议召开符合《公司法》及《公司章程》规定,会议审议并通过如下决议:
1、选举李军望先生为公司第五届董事会副董事长;
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%。
2、通过《关于向交通银行宝鸡分行贷款的议案》;
同意公司向交通银行宝鸡分行申请办理银行贷款 3000 万元。
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 10 日
附件:个人简历:
李军望:男,汉族,1964 年 8 月出生, 经济师,大学本科,现任陕西宝光
集团有限公司董事长、党委书记,陕西宝光真空电器股份有限公司总经理兼董事。
曾任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处长,销售公司总经理,总经理助理,
副总经理。
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