证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2015-035
华电重工股份有限公司
第二届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四
次临时会议通知于 2015 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出,会议于
2015 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。公司董事9名,实际参加表
决的董事9名。本次会议的召集召开符合《公司法》与公司《章程》
的有关规定,决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决,审议通
过以下决议:
一、关于增加公司注册资本的议案
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
同意公司注册资本由 7.7 亿元增加至 11.55 亿元。
具体内容详见公司于 2015 年 6 月 10 日在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《关于增加公司注册资本暨修订公司章程
的公告》。
本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
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二、关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
同意公司根据注册资本增加情况,同步修改公司章程的相关条款
并办理相应工商变更登记。
具体内容详见公司于 2015 年 6 月 10 日在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《关于增加公司注册资本暨修订公司章程
的公告》。
本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
三、关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
同意董事许全坤先生为公司第二届董事会战略委员会委员。
四、关于聘请公司董事会秘书的议案
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
同意聘请许强先生为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过
之日起生效,至本届董事会届满为止(许强先生简历请见附件)。
公司董事会提名与薪酬委员会、独立董事就本议案发表明确的同
意意见:许强先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公
司董事会秘书的任职资格,具备履行相关职责所必需的专业基础和工
作经验。根据许强先生的个人履历、工作实绩等,未发现有《公司法》
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第 146 条规定的情况,最近三年未受到过中国证监会的行政处罚,也
未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,并且聘任程序
合法、有效,同意聘任许强先生为公司董事会秘书,同意将相关议案
提交公司第二届董事会第四次临时会议。
五、关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程并办理相
应工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议,董事会决定召
开公司 2015 年第二次临时股东大会。股东大会会议通知将另行公告。
上网公告附件
(一)华电重工股份有限公司独立董事关于聘请公司董事会秘书
的独立意见。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会
二○一五年六月九日
报备文件
(一)华电重工股份有限公司第二届董事会第四次临时会议决
议。
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附件:
许强先生简历
许强,中国国籍,无境外居留权,男,1978 年出生,中央财经
大学经济学硕士,在读经济学博士,财政部全国会计领军(后备)人
才、企业法律顾问、高级会计师、注册会计师(CPA)、注册资产评估
师(CPV),现任公司财务总监,同时兼任华电曹妃甸重工装备有限公
司监事。曾任职于中国华电集团公司财务与风险管理部。
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