证券代码:600353 证券简称:旭光股份 公告编号:临 2015-018
成都旭光电子股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于 2015 年 6 月 9 日召开的 2014 年年度股东大会
结束后,以书面方式向当选的各位董事发出。
(三)本次董事会会议于 2015 年 6 月 9 日以现场表决方式在公司办公楼三楼会议
室召开。
(四)本次董事会会议应到 9 人,实到董事 9 人。
(五)本次会议由葛行董事长主持,公司监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)关于选举公司第八届董事会董事长的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
选举葛行为第八届董事会董事长。
(二)关于推荐公司第八届董事会战略委员会委员的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐公司第八届董事会战略委员会委员的
议案》。选举葛行、罗学军、袁博、刘志远、张勇为第八届董事会战略委员会委员,其
中葛行为主任委员。
(三)关于推荐公司第八届董事会提名委员会委员的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐公司第八届董事会提名委员会委员的
议案》。选举葛行、罗学军、刘志远、普烈伟、叶伯健为第八届董事会提名委员会委员,
其中刘志远为主任委员。
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(四)关于推荐公司第八届董事会审计委员会委员的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐公司第八届董事会审计委员会委员的
议案》。选举叶伯健、刘志远、普烈伟、袁博、葛行为第八届董事会审计委员会委员,
其中叶伯健为主任委员。
(五)关于推荐公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐公司第八届董事会薪酬与考核委员会
委员的议案》。选举葛行、袁博、刘志远、普烈伟、叶伯健为第八届董事会薪酬与考核
委员会委员,其中普烈伟为主任委员。
(六)关于聘任公司总经理的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任张勇
为公司总经理(简历见附件)。
(七)关于聘任董事会秘书的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任刘卫
东为董事会秘书(简历见附件)。
(八)关于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程师的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程
师的议案》。同意聘任刘卫东、崔伟为公司副总经理,聘任张纯为财务总监(财务负责
人),聘任陈军平为总工程师。(简历见附件)
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○一五年六月九日
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附件:
张 勇 先生 1958 年 1 月出生,中共党员,本科学历,经济师,1978 年至 2002 年
9 月在国营 630 厂工作,曾担任副厂长、厂长、党委书记;2002 年 9 月至 2005 年 11 月
在新筑路桥机械股份公司任副总经理;2006 年 1 月至 2007 年 5 月年担任成都旭光电子
股份有限公司董事、常务副总经理;现任成都旭光电子股份有限公司董事、总经理。
刘卫东 先生 1970 年 1 月出生,本科学历。曾先后在湖北华新水泥集团公司学
校从事教育培训工作,在深圳麟奇商务策划有限公司从事项目投资分析工作并担任项目
部经理,在广东新的科技集团公司投资部从事项目投资工作,曾作为项目经理组织论证
并实施多项集团重大投资项目。现任成都旭光电子股份有限公司董事、董事会秘书、副
总经理。
崔 伟 先生 1962 年 9 月出生,重庆万县人,硕士,高级工程师,1997 年开始享
受成都市专家津贴。1983 年 8 月到成都旭光电子股份有限公司工作,至 1993 年 10 月历
任成都旭光电子股份有限公司二车间技术员、工程师、高级工程师;1993 年 10 月至 1998
年 12 月任公司开关管分厂副厂长、厂长; 1998 年 12 月至 2000 年 5 月任公司总经理助
理并先后兼任开关管分厂厂长和公司电器厂(分公司)厂长;2000 年 5 月至 2003 年 5
月任公司董事、副总经理兼任公司电器厂(分公司)厂长;2003 年 5 月至 2005 年 12
月任公司副总经理,分管公司营销工作;2006 年 1 月至 2007 年 6 月任公司开关管事业
部副总经理,负责营销;2007 年 7 月至今任公司开关管事业部总经理;2009 年 5 月至
今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。
张纯 先生 1964 年 3 月出生,大学本科学历。1999 年 11 月至 2004 年 10 月在捷
利股份有限公司任财务部经理;2005 年 4 月至 12 月在广东新的集团公司任财务部经理;
2006 年 1 月至今在成都旭光电子股份有限公司任财务部部长;2012 年 2 月至今任成都
旭光电子股份有限公司任财务总监(财务负责人)。
陈军平 先生 1968 年 10 月出生,湖北枝江市人,硕士,高级工程师。1991 年 7
月到成都旭光电子股份有限公司工作,历任开关管分厂产品设计师、主任级工程师、科
技部副主任、主任、技术中心主任、副总工程师、总经理助理等职,现任成都旭光电子
股份有限公司总工程师、技术委员会主任、开关管事业部副总经理。
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