证券代码:600353 证券简称:旭光股份 公告编号:2015-017
成都旭光电子股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:成都市新都区新都镇新工大道 318 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 118,152,134
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 43.46
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长葛行主持会议,采用现场记名投票
和网络投票相结合,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事章映、何鹏因公未出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 118,145,134 99.99 0 0.00 7,000 0.01
2、 议案名称:2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 118,145,134 99.99 0 0.00 7,000 0.01
3、 议案名称:2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 118,145,134 99.99 0 0.00 7,000 0.01
4、 议案名称:2014 年度利润分配及资本公积金转增股本议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 118,152,134 100.00 0 0.00 0 0
5、 议案名称:2014 年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 118,145,134 99.99 0 0.00 7,000 0.01
6、 议案名称:2015 年度财务预算方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 118,145,134 99.99 0 0.00 7,000 0.01
7、 议案名称:关于续聘审计机构及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 118,145,134 99.99 0 0.00 7,000 0.01
8、 议案名称:关于修订公司《章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 118,145,134 99.99 0 0.00 7,000 0.01
9、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 118,145,134 99.99 0 0.00 7,000 0.01
10、 议案名称:关于选举第八届董事会董事的议案
10.01 议案名称:葛行
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 118,145,134 99.99 0 0.00 7,000 0.01
10.02 议案名称:张勇
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 118,145,134 99.99 0 0.00 7,000 0.01
10.03 议案名称:谷加生
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 118,145,134 99.99 0 0.00 7,000 0.01
10.04 议案名称:刘卫东
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 118,145,134 99.99 0 0.00 7,000 0.01
10.05 议案名称:罗学军
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 118,145,134 99.99 0 0.00 7,000 0.01
10.06 议案名称:袁博
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 118,145,134 99.99 0 0.00 7,000 0.01
11、议案名称:关于选举第八届董事会独立董事的议案
11.01 议案名称:普烈伟
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 118,145,134 99.99 0 0.00 7,000 0.01
11.02 议案名称:刘志远
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 118,145,134 99.99 0 0.00 7,000 0.01
11.03 议案名称:叶伯健
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 116,942,634 98.97 1,202,500 1.02 7,000 0.01
12、议案名称:关于选举第八届监事会监事的议案
12.01 议案名称:黄生堂
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 118,145,134 99.99 0 0.00 7,000 0.01
12.02 议案名称:田志强
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 118,145,134 99.99 0 0.00 7,000 0.01
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
4 2014 年度利润分 1,226,700 100.00 0 0.00 0 0.00
配及资本公积金
转增股本议案
7 关于续聘审计机 1,219,700 99.42 0 0.00 7,000 0.58
构及内控审计机
构的议案
10.01 葛行 1,219,700 99.42 0 0.00 7,000 0.58
10.02 张勇 1,219,700 99.42 0 0.00 7,000 0.58
10.03 谷加生 1,219,700 99.42 0 0.00 7,000 0.58
10.04 刘卫东 1,219,700 99.42 0 0.00 7,000 0.58
10.05 罗学军 1,219,700 99.42 0 0.00 7,000 0.58
10.06 袁博 1,219,700 99.42 0 0.00 7,000 0.58
11.01 普烈伟 1,219,700 99.42 0 0.00 7,000 0.58
11.02 刘志远 1,219,700 99.42 0 0.00 7,000 0.58
11.03 叶伯健 17,200 1.40 1,202,500 98.02 7,000 0.58
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8“关于修订公司《章程》部分条款的议案”属于特别决议事项,由出
席会议的股东三分之二表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元(成都)律师事务所
律师:刘斌、张婕
2、 律师鉴证结论意见:
天元律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表
决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结
果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
成都旭光电子股份有限公司
2015 年 6 月 10 日
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