证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临 2015-012 号
彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
彩虹显示器件股份有限公司(以下简称本公司)第七届董事会第三十三次会
议通知于 2015 年 6 月 2 日以传真和电子邮件的方式发出,会议于 2015 年 6 月 8
日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议并通过如下决议:
一、通过《关于控股子公司投资建设 G8.5 代液晶基板玻璃后加工生产线项
目的议案》(同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票)
为满足公司持续发展的需要,抢占国内 G8.5 代液晶基板玻璃市场,使公司
尽快形成 G8.5 代基板玻璃生产和供货能力,实现国内 G8.5 代液晶面板关键零部
件的国产化配套,董事会决定由本公司控股子公司彩虹(合肥)液晶玻璃有限公
司投资 31,530 万元,建设 G8.5 代液晶基板玻璃后加工生产线。
公司独立董事王建章先生认为本议案投资项目目的不明确,对本议案投弃权
票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会有关事宜的议案》(同
意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)
决定于 2015 年 6 月 25 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会,具体事项
详见股东大会通知。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一五年六月八日
首页
微信公众号
证券之星APP
