证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:2015-018
沈阳金山能源股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 6 月 29 日 9 点 00 分
召开地点:公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 29 日
至 2015 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 董事会报告 √
2 监事会报告 √
3 2014 年决算报告 √
4 2014 年年度报告及摘要 √
5 关于 2014 年年度利润分配预案的议案 √
6 关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案 √
7 独立董事 2014 年度述职报告 √
8 关于公司及控股子公司关联交易的议案 √
9 关于公司为子公司 2015 年提供贷款担保的议案 √
10 关于增加丹东金山热电有限公司项目资本金出资的议案 √
11 关于成立项目公司的议案 √
12 关于丹东金山热电有限公司建设配套铁路工程的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上会议审议事项中,第一项至第十二项议案已分别经公司第五届董事会第
二十次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过,会议决议公告分别刊登
在 2015 年 4 月 2 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:第五项
4、 涉及关联股东回避表决的议案:第八项
应回避表决的关联股东名称:丹东东方新能源有限公司和丹东东辰经贸有限
公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600396 金山股份 2015/6/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续:出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户
原件;法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份
证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和股票帐户
原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
(二)登记时间:2015 年 6 月 23 日—2015 年 6 月 24 日
上午 9:00-11:30 下午 13:30-16:00
异地股东可于 2015 年 6 月 24 日前采取信函或传真的方式登记。
(三)登记地点:沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商务大厦 B 座 22 层沈阳金
山能源股份有限公司证券管理部
六、 其他事项
(一) 与会人员交通食宿费用自理。
(二) 联系办法
联系人:黄宾、马佳
联系电话:024-83996040
传真:024-83996039
邮编:110006
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
2015 年 6 月 9 日
附件 1:授权委托书
报备文件
经与会董事签字的第五届董事会第二十二次会议决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
沈阳金山能源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 6 月 29 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 董事会报告
2 监事会报告
3 2014 年决算报告
4 2014 年年度报告及摘要
5 关于 2014 年年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案
7 独立董事 2014 年度述职报告
8 关于公司及控股子公司关联交易的议案
9 关于公司为子公司 2015 年提供贷款担保
的议案
10 关于增加丹东金山热电有限公司项目资本
金出资的议案
11 关于成立项目公司的议案
12 关于丹东金山热电有限公司建设配套铁路
工程的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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