证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临 2015-024
廊坊发展股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2015 年 6 月 5 日通过专人送达和电子邮件方式发出本
次董事会会议的通知和材料。
(三)公司于 2015 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开本次会议。
(四)本次会议应出席的董事人数为 11 人,实际出席会议的董事人
数 11 人。
(五)本次会议由公司董事长王海滨主持。
二、董事会会议审议情况
(一)关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案
提名胡恒松先生为公司第七届董事会独立董事候选人。(候选人简历
附后)
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
本议案须提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
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(二)关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、中国证券报、上海证券
报和证券日报的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》(公告
编号:临 2015-025)。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一五年六月八日
附件:候选人简历
胡恒松,男,1979 年出生,博士后。曾任宏源证券经理、纪检监察
室高级经理、固定收益总部销售中心高级经理、项目运营中心副总经理。
现任宏源证券固定收益总部市场与研究部总经理。
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