证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临 2015-020 号
天地科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知 2015
年 6 月 1 日发出,会议于 2015 年 6 月 8 日上午在北京市朝阳区和平
街青年沟东路 5 号天地大厦 600 号会议室召开。会议应到董事 9 人,
实到董事 9 人,公司部分监事和高管人员列席了会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
会议由公司董事长王金华主持,全体董事经审议,一致通过以下
决议:
一、 通过《关于审议公司对煤炭洗选相关业务进行整合暨向全
资子公司中煤科工集团北京华宇工程有限公司增资的议案》。同意公
司对与煤炭洗选相关业务及单位进行整合,本次整合通过以本公司拥
有的唐山分公司全部净资产、全资子公司天地(唐山)矿业科技有限
公司全部股权以及控股子公司唐山市水泵厂有限公司 58.02%股权向
中煤科工集团北京华宇工程有限公司增资的方式进行,增资基准日为
2014 年 12 月 31 日。有关本次对旗下煤炭洗选相关业务整合的具体
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情况详见本公司《关于对煤炭洗选相关业务进行整合暨向全资子公司
中煤科工集团北京华宇工程有限公司增资的公告》(公告编号:临
2015-021 号)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、补选肖明独立董事为公司第五届董事会薪酬委员会委员。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、同意公司以募集资金 179,065,053.31 元置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金。公司独立董事彭苏萍、孙建科以及肖明发
表了同意的独立董事意见,保荐机构国金证券股份有限公司发表了核
查意见。有关本次以募集资金置换预投自筹资金具体情况详见本公司
《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公
告》(公告编号:临 2015-022 号)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、 同意于 2015 年 6 月 29 日召开公司 2014 年年度股东大会,
本次年度股东大会采取现场会议以及网络相结合的方式召开,现场会
议于 2015 年 6 月 29 日上午 9:30 在北京公司总部 600 会议室召开。
会议将审议第五届董事会第九次会议、第十次会议审议通过的部分事
项以及第五届监事会第七次会议通过的部分事项。有关本次股东大会
的通知详见本公司《天地科技关于召开公司 2014 年年度股东大会的
通知》(公告编号:临 2015-023 号)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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天地科技股份有限公司董事会
二〇 一五年六月八日
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