股票简称:梅雁吉祥 证券编码:600868 编号:2015-014
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第三十二次会议于 2015 年 6 月 8 日以通讯表决的方式召
开。会议由温增勇董事长主持,全体 9 名董事以通讯方式出席会议并参与投票
表决。公司于 2015 年 6 月 2 日以电邮和书面方式发出召开会议的通知,会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议:
一、通过了关于修改《公司章程》的决议,并提交公司 2015 年第一次临时
股东大会审议、表决。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。《公司章
程》的修改内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
发布的《关于修改公司章程的公告》。
二、通过了关于设立“梅州市梅雁如意投资有限公司”的决议,并提交公
司 2015 年第一次临时股东大会审议、表决。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃
权票为 0 票(内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于设立投资
公司的公告》)。
三、通过了关于预计 2015 年公司董事、监事及高级管理人员与公司进行日
常关联交易的决议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
为了推动公司资产销售,促进公司利润增长,公司向全体董事、监事及高
级管理人员下达出让公司资产任务的考核标准。预计 2015 年,公司董事、监事
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及高级管理人员向公司购买资产发生的关联交易额度为 4000 万元。
公司独立董事经事前认可并对本次日常关联交易发表独立意见,认为公司在
预计本次2015年日常关联交易金额时遵循了谨慎原则,尽量减少关联交易。本
次关联交易有助于推动公司资产销售,促进公司的利润增长,决策程序合法,
交易价格符合市场准则。
公司董事、监事及高级管理人员预计向公司购买的资产为公司日常运营中
正常向社会公开出售的土地、店铺及车位等各项资产,关联交易定价参照市场
价格,均在公允公平、自愿平等的原则下进行。公司将严格遵照上海证券交易
所《上市公司关联交易实施指引》等法律法规进行关联交易决策。上述关联交
易为预计额度,公司将根据实际购买情况按要求及时履行信息披露义务。
四、审议通过了关于授权总经理审批 800 万元以内的发展项目调研经费支
出的决议。同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
五、审议通过了关于召开 2015 年第一次临时股东大会时间、地点、议程的
决议(内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《股东大会通知》)。同
意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
上述议案中第一、二项须提请 2015 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 9 日
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