证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:临 2015-54 号
南京纺织品进出口股份有限公司
第七届三十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称 “南纺股份”或“公司”)第
七届三十七次董事会于 2015 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决
的董事为 7 人,实际参加表决的董事为 7 人。会议的召集、召开及审议程序符合
《公司法》《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
第七届三十七次董事会会议发出表决票 7 份,回收表决票 7 份,审议通过以
下议案:
一、《关于续聘会计师事务所的议案》(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃
权 0 票)
董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计
机构,为公司 2015 年年度财务报告和内部控制报告提供审计服务。
二、《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》(表决结果:同意 7 票,反对
0 票,弃权 0 票)
详见《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。
上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2015 年 6 月 9 日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
