证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2015-017 号
沈阳金山能源股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2015 年 5 月 29 日以邮件、传真及
送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第二十二次会议
的书面通知,并于 2015 年 6 月 8 日以通讯方式召开公司第五届董事
会第二十二次会议。公司实有董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通
过了如下决议:
《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(详见临 2015-018 关于召开 2014 年年度股东大会的通知)
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一五年六月九日
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