证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临 2015-040
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届董事会第六次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第六次(临时)会议于 2015
年 6 月 5 日以通讯方式召开,在确保公司 9 名董事(包括 3 名独立董事)充分了
解会议内容的基础上,公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符
合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。会
议审议并一致通过了如下决议:
一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》(简历附后)
同意公司聘任段永保先生为公司副总裁。任期至本届董事会届满。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意根据《公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》中,向全体
股东每 10 股转增 10 股的资本公积转增股本方案,对《公司章程》的相应条款进
行修改如下:
原第六条“公司注册资本为人民币 392,421,004 元”
修改为:“公司注册资本为人民币 784,842,008 元”
原第十九条“公司股份总数为 392,421,004 股,均为普通股”
修改为:“公司股份总数为 784,842,008 股,均为普通股”
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
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三、审议通过《关于公司与新疆冠源投资有限责任公司、上海涌泉亿信投资
发展中心(有限合伙)共同发起设立第一期新兴产业并购基金的议案》(内容详
见 2015 年 6 月 6 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
同意公司与控股股东—新疆冠源投资有限责任公司(以下简称“冠源投资”)、
上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)(以下简称“涌泉亿信”)共同发起设立
第一期新兴产业并购基金,并购基金以“华富资管-涌泉 1 号专项资产管理计划”
(以下简称“资管计划”)方式进行运作。资管计划规模不超过 9,500 万元,其
中公司以自有资金 1,500 万元、冠源投资以 500 万元参与认购资管计划中的 B
类份额(劣后级份额),其余 7,500 万元全部由涌泉亿信募集。同意公司与资管
计划的资产管理人—上海华富利得资产管理有限公司、资产托管人—中国民生银
行股份有限公司签订的《华富资管-涌泉 1 号专项资产管理计划资产管理合同》。
因冠源投资为认购资管计划的 A1 类份额和 A2 类份额的相关资产委托人的本
金及固定预期收益,承担保证义务和无条件履行差额补足义务,如果公司因参与
资管计划而获得收益,同意公司可在扣除相关税费后,将该收益的 25%支付给冠
源投资;如果公司因参与资管计划未获得收益,公司不向冠源投资支付任何补偿
或者费用。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。其中:关联董事郭良先生、范
爱军先生回避表决。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2015 年 6 月 5 日
附件:拟聘任的副总裁简历
段永保,男,汉族,出生于 1966 年 1 月,大学本科学历,经济师。曾任巴
州冠农棉业有限责任公司副总经理、总经理。现任冠农股份总裁助理兼巴州冠农
棉业有限责任公司董事长。拟任冠农股份副总裁。
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