证券代码：600055 证券简称：华润万东 公告编号：2015-026
华润万东医疗装备股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼)7 层多
功能厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,642,247
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 57.12
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司副董事长蒋达先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成
会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会
议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张丹石出席本次会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,642,247 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：2014 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,642,247 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：2014 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,642,247 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：2014 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,642,247 100.00 0 0.00 0 0.00
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度合并报表实现归属于上
市公司股东的净利润 25,692,567.66 元。按母公司实现净利润 46,339,773.65 元的 10%
提取法定盈余公积 4,633,977.36 元，加母公司年初未分配利润 225,139,679.79 元，年
末未分配利润为 244,375,566.49。
2014 年度利润分配预案为：公司拟以 2014 年末总股本 21,645 万股为基数，每 10 股
派 发 现 金 股 利 0.40 元 （ 含 税 ）， 合 计 派 发 现 金 8,658,000 元 。 剩 余 未 分 配 利 润
235,717,566.49 元结转至下年度。
5、 议案名称：关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,642,247 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,642,247 100.00 0 0.00 0 0.00
公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务报告及内部控
制的审计机构，其 2015 年度审计报酬为人民币 55 万元整。
7、 议案名称：2015 年度公司经营工作计划及财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,642,247 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,642,247 100.00 0 0.00 0 0.00
董事蒋达先生在担任第七届董事会董事期间的年度薪酬总额为 102 万元。
9、 议案名称：关于监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,642,247 100.00 0 0.00 0 0.00
监事张丹石先生在担任第七届监事会监事期间的年度薪酬为 40 万元。
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,642,247 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,642,247 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,642,247 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,642,247 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举的议案—非独立董事候选人
议案序号 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 吴光明先生 118,435,831 95.78 是
14.02 蒋达先生 118,435,831 95.78 是
14.03 谢宇峰先生 118,435,831 95.78 是
14.04 陈坚先生 118,435,831 95.78 是
14.05 张勇先生 118,435,831 95.78 是
14.06 任志林先生 118,435,831 95.78 是
2、 关于董事会换届选举的议案—独立董事候选人
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
15.01 李坤成先生 118,435,831 95.78 是
15.02 钟明霞女士 118,435,922 95.78 是
15.03 文光伟先生 118,435,831 95.78 是
3、 关于监事会换届选举的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
16.01 张丹石先生 118,435,832 95.78 是
16.02 王波先生 118,435,831 95.78 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 111,501,000 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通
股股东 5,097,361 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普通
股股东 7,043,886 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50 万
以下普通股股东 5,368 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以上
普通股股东 7,038,518 100.00 0 0.00 0 0.00
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2014 年度利润分 12012242 100.00 0 0.00 0 0.00
配预案
6 关于续聘会计师 12012242 100.00 0 0.00 0 0.00
事务所的议案
14.01 吴光明先生 6805826 56.65
14.02 蒋达先生 6805826 56.65
14.03 谢宇峰先生 6805826 56.65
14.04 陈坚先生 6805826 56.65
14.05 张勇先生 6805826 56.65
14.06 任志林先生 6805826 56.65
15.01 李坤成先生 6805826 56.65
15.02 钟明霞女士 6805917 56.65
15.03 文光伟先生 6805826 56.65
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 10 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：陈贵阳、赵坤
2、 律师鉴证结论意见：
华润万东医疗装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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