证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：2015-030
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 6 月 26 日 10 点 30 分
召开地点：广东省肇庆市工农北路 67 号公司七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 26 日
至 2015 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规
定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2014 年度董事会工作报告 √
2 2014 年度监事会工作报告 √
3 2014 年度财务决算报告 √
4 关于 2014 年年度报告（全文及摘要）的议案 √
5 关于公司 2014 年度利润分配预案的议案 √
6 关于为全资子公司提供融资担保的议案 √
7 关于续聘公司审计机构的议案 √
8 关于公司银行贷款和资产抵押的议案 √
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
11 关于制订《关联交易管理制度》的议案 √
12 关于制订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公 √
司未来三年股东回报规划（2015-2017）》的议案
本次股东大会将听取公司独立董事 2014 年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司董事会八届九次及监事会八届四次会议审议通过，见公司临
201-017 至 022 号公告。上述公告分别刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600866 星湖科技 2015/6/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证
明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续，或由授权委
托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东
账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授
权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。
（二）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股
东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
（三）异地股东可通过信函或传真方式登记。提请各位参会股东，在股东登
记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料
出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给大
会秘书处。
（四）参会登记时间：2015 年 6 月 24 日 9：00-11：30，15：00-17：00。
（五）参会登记地点：广东省肇庆市工农北路 67 号
六、 其他事项
（一）与会股东食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
电话：0758-2291130，传真：0758-2239449
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2015 年 6 月 6 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 26 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 2014 年度财务决算报告
4 关于 2014 年年度报告（全文及摘要）的议案
5 关于公司 2014 年度利润分配预案的议案
6 关于为全资子公司提供融资担保的议案
7 关于续聘公司审计机构的议案
8 关于公司银行贷款和资产抵押的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于制订《关联交易管理制度》的议案
12 关于制订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司未来
三年股东回报规划（2015-2017）》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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