股票简称:弘业股份 股票代码:600128 编号:临 2015-032
江苏弘业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2015 年 6 月 4 日在南京市中
华路 50 号弘业大厦 18 楼会议室召开。公司 2014 年年度股东大会选举产生的第八届
董事会董事吴廷昌先生、张柯先生、张发松先生、李远扬先生、张阳先生、王跃堂先
生参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与
会董事认真审议,形成如下决议:
一、选举吴廷昌先生为公司第八届董事会董事长。
会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、选举公司第八届董事会专门委员会委员
1、董事会战略与投资决策委员会
根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的规定,
选举吴廷昌先生、张柯先生、张发松先生、李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生为公
司第八届董事会战略与投资决策委员会委员,其中吴廷昌先生为该委员会召集人。
2、董事会审计委员会
根据《江苏弘业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定,选举李远扬
先生、张阳先生、王跃堂先生为公司第八届董事会审计委员会委员,其中王跃堂先生
为该委员会召集人。
3、董事会提名委员会
根据《江苏弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定,选举吴廷昌
先生、张阳先生、王跃堂先生为公司第八届董事会提名委员会委员,其中张阳先生为
该委员会召集人。
4、董事会薪酬与考核委员会
-1-
根据《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,选举
吴廷昌先生、张阳先生、王跃堂先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,其
中张阳先生为该委员会召集人。
会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、聘任张柯先生为公司总经理,伍栋先生为公司常务副总经理,顾明荣先生、
姜琳先生、马文亮先生为公司副总经理。
(上述高级管理人员简历附后)
会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司全体独立董事就本议案发表了独立意见。
四、聘任王翠女士为公司第八届董事会秘书,并根据《上海证券交易所上市规
则》有关规定,聘任曹橙女士担任证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。
(董事会秘书、证券事务代表简历附后)
会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司全体独立董事就本议案发表了独立意见。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 5 日
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张柯先生: 1973 年 2 月生,中共党员,研究生,EMBA,高级国际商务师。
现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、总经理。曾任江苏苏豪国际集团股份有
限公司党委委员、江苏苏豪服装有限公司董事长、总经理,江苏苏豪国际集团服
装分公司副总经理、部门经理、业务员。曾获得 2007 年度江苏省优秀青年企业
家称号。
伍栋先生:1972 年 12 月生,中共党员,本科,EMBA 在读,高级国际商务
师。现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、常务副总经理,江苏弘业永润国际
贸易有限公司董事长。曾任江苏弘业永润国际贸易有限公司总经理,江苏弘业股
份有限公司副总经理、党委委员,江苏弘业礼品有限公司总经理,江苏弘业股份
有限公司礼品一部副科长,业务三部副经理、经理。
顾明荣先生:1956 年 11 月生,中共党员,本科,高级国际商务师。现任
江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理,江苏弘业国际物流有限公司董事长。
曾任江苏弘业股份有限公司日用服装部副经理、经理,总经理助理。
姜琳先生:1965 年 08 月生,中共党员,大学本科,工程师,人力资源管
理师、高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理,江苏
弘业国际技术工程有限公司董事长。曾任南京食品包装机械研究所研究室主任,
江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经理,江苏弘业股份有限公司总经办
副主任,证券部副经理、经理,人事部经理,董事会秘书。
马文亮先生:1981 年 8 月生,中共党员,本科。现任江苏弘业股份有限公
司党委委员、副总经理,江苏弘业永欣国际贸易有限公司董事长。曾任江苏弘业
永欣国际贸易有限公司总经理、经理。
王翠女士: 1972 年 10 月生,中共党员,硕士,现任公司董事会秘书、证券
部经理。曾任江苏弘业国际集团投资管理有限公司研发部经理助理、副经理、经理,
江苏弘业期货经纪有限公司(现更名为弘业期货股份有限公司)副总经理,江苏弘
业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。已于 2003 年取得上海证券交易所
第二十三期董事会秘书资格培训合格证书。
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曹橙女士:1982 年 6 月生,本科。现任公司证券事务代表,自 2007 年起
任职于公司证券部,已于 2010 年取得上海证券交易所第三十八期董事会秘书资
格培训合格证书。
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