证券代码:600055 证券简称:华润万东 编号:临 2015-025
华润万东医疗装备股份有限公司
筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
华润万东医疗装备股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,
经公司申请,公司股票自 2015 年 5 月 14 日起停牌。2015 年 5 月 21 日、2015
年 5 月 28 日公司分别披露了因筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告。
一、关于延期复牌的董事会审议情况
公司第六届董事会第十九次会议以通讯表决的方式于 2015 年 6 月 2 日
召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人,本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于
筹划非公开发行股票延期复牌的议案》。与会董事一致认为,本次非公开发
行在推进过程中恰逢控股股东及实际控制人变更为鱼跃科技,同时面临董事
会到期换届,为了避免审议非公开发行股票事项可能涉及的审批程序复杂等
因素的影响,保障非公开发行股票事项的顺利推进,计划将本次非公开发行
股票的相关议案提交新一届董事会审议,同意公司向上海证券交易所申请股
票延期复牌,并于董事会完成换届选举后于 2015 年 6 月 8 日复牌。
二、非公开发行股票的初步方案及进展情况
截至本公告日,公司非公开发行股票的初步方案及进展情况如下:
1、本次非公开发行股票的发行方式为向不超过十名特定对象以锁定价
格的方式发行,投资者认购的股份需锁定三年。目前,公司已遴选出合适的
投资者,正在与投资者就非公开发行事宜进行充分沟通和协商。
2、本次非公开发行的募集资金拟用于高性能 DR、MRI、CT 影像诊断
设备产业化项目、医学影像云平台项目、营销服务体系建设项目、偿还银行
贷款项目以及补充流动资金项目。
3、公司已于 2015 年 5 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议审议通
过了《关于董事会换届选举的议案》,该议案已提交公司 2015 年 6 月 5 日召
开的 2014 年度股东大会审议。在公司 2014 年度股东大会审议通过后,公司
将于 2015 年 6 月 5 日当天即召开第七届董事会第一次会议审议非公开发行
方案。
三、消除继续停牌情形的方案
公司已将《关于董事会换届选举的议案》提交 2014 年度股东大会审议,
在审议通过后,公司将于当天召开第七届董事会第一次会议审议非公开发行
方案。因此,公司将继续全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作,
并承诺于 2015 年 6 月 5 日召开新一届董事会审议本次非公开发行方案,公
司股票于 2015 年 6 月 8 日复牌。
四、继续停牌天数
为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,
经向上海证券交易所申请,公司股票自 2015 年 6 月 4 日起继续停牌,并于
2015 年 6 月 8 日复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 3 日
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