证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 公告编号:2015-14
安徽海螺水泥股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省芜湖市九华南路 1011 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 103
其中:A 股股东人数 102
境外上市外资股股东人数(H 股) 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,778,479,037
其中:A 股股东持有股份总数 2,055,643,335
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 722,835,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 55.6700
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 41.1872
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
14.4828
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
公司 2014 年年度股东大会由公司董事会召集,由董事长郭文叁先生主持,会议
的召集、召开及表决方式符合符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事朱玉明先生、职工监事汪纯健先生因其
他工作原因,未能出席本次股东大会;
3、董事会秘书杨开发先生出席会议;公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:审议和表决公司 2014 年度董事会报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,053,640,132 99.9026 71,900 0.0034 1,931,303 0.0940
H股 722,526,702 99.9573 198,000 0.0274 111,000 0.0153
普通股合 2,776,166,834 99.9168 269,900 0.0097 2,042,303 0.0735
计:
2、 议案名称:审议和表决公司 2014 年度监事会报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,053,666,432 99.9038 45,600 0.0022 1,931,303 0.0940
H股 722,724,702 99.9846 0 0 111,000 0.0154
普通股合 2,776,391,134 99.9249 45,600 0.0016 2,042,303 0.0735
计:
3、 议案名称:审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制
的经审计之 2014 年度财务报告。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,053,683,332 99.9047 28,700 0.0013 1,931,303 0.0940
H股 722,724,702 99.9846 0 0 111,000 0.0154
普通股 2,776,408,034 99.9255 28,700 0.0010 2,042,303 0.0735
合计:
4、 议案名称:审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,053,667,932 99.9039 44,100 0.0021 1,931,303 0.0940
H股 722,508,502 99.9547 327,200 0.0453 0 0
普通股 2,776,176,434 99.9171 371,300 0.0134 1,931,303 0.0695
合计:
5、 议案名称:审议和表决 2014 年度利润分配方案。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,053,637,132 99.9024 74,900 0.0036 1,931,303 0.0940
H股 722,835,702 100 0 0 0 0
普通股 2,776,472,834 99.9278 74,900 0.0027 1,931,303 0.0695
合计:
6、 议案名称:审议和表决关于为本公司控股子公司和参股公司提供担保的议案。
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,051,609,308 99.8038 2,102,724 0.1022 1,931,303 0.0940
H股 669,851,778 92.6700 52,983,924 7.3300 0 0
普通股 2,721,461,086 97.9479 55,086,648 1.9826 1,931,303 0.0695
合计:
7、 议案名称:审议和表决关于选举齐生立先生担任本公司第六届监事会监事的
议案。
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 2,047,307,098 99.5945 6,404,934 0.3115 1,931,303 0.0940
H股 641,453,226 88.7412 81,382,476 11.2588 0 0
普通股 2,688,760,324 96.7709 87,787,410 3.1596 1,931,303 0.0695
合计:
8、 议案名称:审议和表决关于选举汪鹏飞先生担任本公司第六届监事会监事的
议案。
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,053,641,632 99.9026 70,400 0.0034 1,931,303 0.0940
H股 712,303,733 98.5430 10,531,969 1.4570 0 0
普通股 2,765,945,365 99.5489 10,602,369 0.3816 1,931,303 0.0695
合计:
9、 议案名称:审议和以特别决议方式表决关于修订《公司章程》的议案。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 2,053,640,132 99.9026 71,900 0.0034 1,931,303 0.0940
H股 722,835,702 100 0 0 0 0
普通股 2,776,475,834 99.9279 71,900 0.0026 1,931,303 0.0695
合计:
10、 议案名称:审议和以特别决议方式表决关于提请股东大会授权董事会决
定配售境外上市外资股的议案。
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 2,014,699,165 98.0082 39,012,867 1.8978 1,931,303 0.0940
H股 115,813,056 16.0220 607,022,646 83.9780 0 0
普通股 2,130,512,221 76.6791 646,035,513 23.2514 1,931,303 0.0695
合计:
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
5 2014 年度利润 104,767,205 98.12 74,900 0.07 1,931,303 1.81
分配方案
6 关于为本公司 102,739,381 96.22 2,102,724 1.96 1,931,303 1.82
控股子公司和
参股公司提供
担保的议案
9 关于修订《公 104,770,205 98.12 71,900 0.06 1,931,303 1.82
司章程》的议
案
10 关于提请股东 65,829,238 61.65 39,012,867 36.53 1,931,303 1.82
大会授权董事
会决定配售境
外上市外资股
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2014 年年度股东大会议案中第 1-8 项为普通决议案,已经获得有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过;第 9-10 项议案为特别决议案,已经获得有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:项振华、范瑞林
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和本公司章程的规定;出席本
次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会会议召集人资格符合中国法律法
规和本公司章程的规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
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