证券代码 :600108 证券简称 :亚盛集团 公告编号:2015-034
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别
及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015 年 6 月 2 日
股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14
楼会议室
(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 464,838,961
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 23.87
数的比例(%)
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场会议与网络投票相结合的
方式召开。公司董事长杨树军先生主持会议。会议召集、召开及表决
方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事曹香芝女士因病未
出席本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事任都成先生因出差未出
席本次股东大会;
3、董事会秘书暂时空缺;其他 6 名高管和 2 名鉴证律师列席了
本次会议情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《2014 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 464,817,561 99.99 4,000 0.00 17,400 0.01
2、议案名称:《2014 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 464,817,561 99.99 4,000 0.00 17,400 0.01
3、议案名称:《2014 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 464,817,561 99.99 4,000 0.00 17,400 0.01
4、议案名称:《2014 年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 464,817,561 99.99 4,000 0.00 17,400 0.01
5、议案名称:《2014 年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 464,817,561 99.99 4,000 0.00 17,400 0.01
6、议案名称:关于续聘 2015 年度年审会计师事务所及支付 2014
年度财务及内控审计费用的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 464,817,561 99.99 4,000 0.00 17,400 0.01
7、议案名称:《关于 2015 年度日常关联交易事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 277,755 92.84 4,000 1.33 17,400 5.83
8、议案名称:《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 464,817,561 99.99 4,000 0.00 17,400 0.01
(二)累积投票议案表决情况
9、 关于选举董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例
9.01 杨树军 是
464,703,774 99.97
9.02 何宗仁
464,703,767 99.97 是
9.03 毕 晋
464,703,766 99.97 是
9.04 王海清
464,703,767 99.97 是
9.05 李克恕
464,703,768 99.97 是
10、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例
10.01 李铁林 464,703,774 99.97 是
10.02 曹香芝
464,703,767 99.97 是
10.03 刘志军
464,703,767 99.97 是
10.04 陈秉谱
464,703,766 99.97 是
11、关于选举监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例
11.01 李金有
464,684,816 99.96 是
11.02 王凤鸣
464,703,767 99.97 是
11.03 崔 伟
464,684,811 99.96 是
11.04 唐 亮
464,703,765 99.97 是
说明:由于工作人员的疏忽,在《甘肃亚盛实业(集团)股份有
限公司 2014 年年度股东大会通知》第 11 项议案《关于选举监事的议
案》中误将监事候选人王凤鸣先生的“鸣”写为“呜”。
特此说明。
(三)涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况
议案序 议案名称 同意 反对 弃权
号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2014 年度利润
5 分配预案 277,755 92.84 4,000 1.33 17,400 5.83
(四)关于议案表决的有关情况说明
公司第 7 项议案涉及关联交易,股东甘肃省农垦集团有限责任
公 司 和 甘 肃 省 农 垦 资 产 经 营 有 限 公 司 以 所 持 有 表 决 权 股 份 数量
464,539,806 股回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:甘肃中天律师事务所
律师:裴延君 、王爱民
2、律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格
和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法
律、行政法规以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
二○一五年六月二日
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