证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2015-025
上海外高桥保税区开发股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司(简称“本公司”或“外高桥股份”)第八
届董事会第十一次会议于 2015 年 6 月 2 日(星期二)以通讯表决方式召开。会议应
到董事 8 人,实到董事 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议经审议全票通过以下决议:
一、审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》
同意:8 票 反对:0 票 弃权:0 票
同意增补冯正权先生为第八届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪
酬与考核委员会委员。
同意增补高天乐先生为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与发
展委员会委员、审计委员会委员。
经本次增补,第八届董事会专门委员会组成情况如下:
审计委员会:冯正权(主任委员)、姚忠、瞿承康、高天乐、李志强;
提名委员会:李志强(主任委员)、施伟民、高天乐、冯正权;
战略与发展委员会:舒榕斌(主任委员)、施伟民、李云章、高天乐、李志强;
薪酬与考核委员会:高天乐(主任委员)、舒榕斌、姚忠、李志强、冯正权;
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2015 年 6 月 2 日
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