证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:临2015-017
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”或“公司”)《董
事会议事规则》第16条第2款的有关规定,公司于2015年5月26日以电子邮件的方
式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十二次会议的通知。
公司第二届董事会第二十二次会议于2015年6月2日以通讯表决方式召开,本
次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长陈海燕主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下决议:
一、审议通过了《关于使用联合竞拍土地使用权为关联人银行贷款提供抵押
担保的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于向关联方提供担保
的公告》。
关联董事陈海燕、周斌、黎雪回避表决。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议
二、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于召开2015年第一次
临时股东大会的公告》。
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表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日
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