证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 公告编号:2015-027
丹化化工科技股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会调整部分议案并延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2014 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015 年 6 月 5 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600844 丹化科技 2015/5/28 -
B股 900921 丹科 B 股 2015/6/2 2015/5/28
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
1、鉴于公司董事会对公司 2015 年非公开发行股票预案进行了修订,需重新
履行国资监管部门审批程序,因此董事会取消了本次股东大会议案中与非公开发
行股票有关的第 13-19 项议案,取消的议案将提交今后的临时股东大会审议。
2、公司于 2015 年 5 月 28 日披露了公司持股 3%以上股东董荣亭先生向本次
1
股东大会增加的两个临时提案“1、关于调高本次定向增发最低价格的提案;2、
修正公司章程”。鉴于公司董事会已取消了本次股东大会议案中与本次非公开发
行股票有关的议案,因此董荣亭先生的第一个临时提案不提交 2014 年年度股东
大会审议,将提交审议本次非公开发行股票相关议案的临时股东大会审议;第二
个提案根据其实际内容,以“关于修改公司章程中董事人数的议案”提交本次股
东大会审议。
3、为保证本次股东大会会议资料披露时间符合相关规定,本次股东大会召
开时间由 2015 年 6 月 5 日延期至 2015 年 6 月 9 日。
4、本次股东大会特别决议议案变更为:10、13;对中小投资者单独计票的
议案变更为:6、7、8、12;涉及关联股东回避表决的议案变更为:6,应回避表
决的关联股东名称:江苏丹化集团有限责任公司。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 5 月 16 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 6 月 9 日 13 点 30 分
召开地点:镇江金陵润扬大桥酒店(江苏省镇江市世业镇)
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 9 日
至 2015 年 6 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
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3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年年度报告及摘要。 √ √
2 公司 2014 年度董事会工作报告。 √ √
3 公司 2014 年度监事会工作报告。 √ √
4 公司 2014 年度财务决算报告。 √ √
5 公司 2014 年度利润分配和资本公积 √ √
金转增股本预案。
6 关于 2015 年度公司控股子公司日常 √ √
关联交易的议案。
7 关于聘任 2015 年度财务报告审计单 √ √
位并支付 2014 年度审计费用的议案。
8 关于聘任 2015 年度内控报告审计单 √ √
位并支付 2014 年度审计费用的议案。
9 关于修订公司募集资金管理制度的议 √ √
案。
10 关于修改公司章程的议案。 √ √
11 关于公司 2015-2017 年现金分红回报 √ √
规划的议案。
12 关于控股子公司对控股孙公司提供担 √ √
保的议案。
13 关于修改公司章程中董事人数的议 √ √
案。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2015 年 6 月 2 日
附件 1:修改后的授权委托书
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授权委托书
丹化化工科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司
2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2014 年年度报告及摘要。
2 公司 2014 年度董事会工作报告。
3 公司 2014 年度监事会工作报告。
4 公司 2014 年度财务决算报告。
5 公司 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本
预案。
6 关于 2015 年度公司控股子公司日常关联交易的
议案。
7 关于聘任 2015 年度财务报告审计单位并支付
2014 年度审计费用的议案。
8 关于聘任 2015 年度内控报告审计单位并支付
2014 年度审计费用的议案。
9 关于修订公司募集资金管理制度的议案。
10 关于修改公司章程的议案。
11 关于公司 2015-2017 年现金分红回报规划的议案。
12 关于控股子公司对控股孙公司提供担保的议案。
13 关于修改公司章程中董事人数的议案。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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