熊猫金控股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
会 议 资 料
二○一五年六月八日
熊猫金控股份有限公司-600599 2015 年第三次临时股东大会资料
2015 年第三次临时股东大会
资 料 目 录
一、大会议程 3
二、大会须知 4
三、大会表决说明 5
四、审议事项:
1、关于变更熊猫网络支付有限公司投资主体的议案6
2、关于变更熊猫小额贷款有限公司投资主体的议案 7
3、关于北京市熊猫金融信息服务有限公司补充风险备用金的议案8
4、关于修改《公司章程》的议案9
2
熊猫金控股份有限公司-600599 2015 年第三次临时股东大会资料
2015 年第三次临时股东大会议程
时 间:2015 年 6 月 8 日下午 2 点 30 分
地 点:公司办公楼一楼会议室
主持人:李民先生
议 程:
一、介绍出席会议股东情况;
二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》;
三、审议事项:
1、审议《关于变更熊猫网络支付有限公司投资主体的议案》;
2、审议《关于变更熊猫小额贷款有限公司投资主体的议案》;
3、审议《关于北京市熊猫金融信息服务有限公司补充风险备用金的议案》;
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问;
五、议案表决;
六、宣布表决结果;
七、律师发表意见;
八、大会结束。
3
熊猫金控股份有限公司-600599 2015 年第三次临时股东大会资料
2015 年第三次临时股东大会须知
为确保公司股东大会的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定,特制定股东
大会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处,负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率为原则,自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东,依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间,股东事先准备发言的,应当向大会秘书处登记,并填写“股
东大会发言登记表”;大会口头发言的人数一般以十人为限,超过十人时,取持股数
多的前十位股东发言顺序并按持股数多的在先的原则安排。股东临时要求发言或就相
关问题提出质询的,应当先向大会秘书处申请,经大会主持人同意,方可发言或提出
问题。
五、股东发言时,应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次,第二次发
言的时间不得超过十分钟,第二次不得超过五分钟。
六、大会以投票方式表决,表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合
法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘
任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人进入会场。
4
熊猫金控股份有限公司-600599 2015 年第三次临时股东大会资料
2015 年第三次临时股东大会表决的说明
一、本次股东大会将进行以下事项的表决:
1、审议《关于变更熊猫网络支付有限公司投资主体的议案》;
2、审议《关于变更熊猫小额贷款有限公司投资主体的议案》;
3、审议《关于北京市熊猫金融信息服务有限公司补充风险备用金的议案》;
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
二、表决的组织工作由大会秘书处负责,设监票人三人(其中一人为总监票人),
对投票和计票过程进行监督,并由律师当场见证。
监票人职责:
1、大会表决前,负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座;
2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数;
3、统计清点票数,检查每张表决票是否符合表决规定要求;
4、统计各项议案的表决结果。
三、表决规定
1、本次股东大会共有 4 项待表决议案,股东及股东代表对表决票上的内容,可
以表示同意、反对或弃权,但只能选择其中一项,并在其选择项下划“√”,不按要
求填写的表决票视为无效票。
2、为保证表决结果的有效性,请务必填写股东信息,在“股东(或股东代表)
签名”处签名,并保持表决票上股东信息的完整性。
四、本次股东大会会场设有票箱一个,请股东及股东代表按工作人员的要求依次
进行投票。
五、投票结束后,监票人在律师的见证下,打开票箱进行清点计票,并由总监票
人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
熊猫金控股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会秘书处
2015 年 6 月 8 日
5
熊猫金控股份有限公司-600599 2015 年第三次临时股东大会资料
议案一:
关于变更熊猫网络支付有限公司投资主体的
议 案
公司第五届董事会第二十九次会议和 2014 年年度股东大会审议通过了《关于熊
猫资本管理有限公司投资设立熊猫网络支付有限公司的议案》,拟由公司全资子公司
熊猫资本管理有限公司出资人民币 10,000 万元设立熊猫网络支付有限公司(以工商
登记核准为准)。经和相关主管部门沟通,根据相关要求及公司经营需求,现拟将投
资主体变更为熊猫金控股份有限公司,其他事项不变。
请各位股东及股东代表予以审议。
熊猫金控股份有限公司
2015 年 6 月 8 日
6
熊猫金控股份有限公司-600599 2015 年第三次临时股东大会资料
议案二:
关于变更熊猫小额贷款有限公司投资主体的
议 案
公司第五届董事会第二十七次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于熊猫资本管理有限公司投资设立熊猫小额贷款有限公司的议案》,拟由熊猫资
本管理有限公司出资人民币 20,000 万元设立熊猫小额贷款有限公司(以工商登记核
准为准)。经和相关主管部门沟通,根据相关要求及公司经营需求,现拟将投资主体
变更为熊猫金控股份有限公司,其他事项不变。
请各位股东及股东代表予以审议。
熊猫金控股份有限公司
2015 年 6 月 8 日
7
熊猫金控股份有限公司-600599 2015 年第三次临时股东大会资料
议案三:
关于北京市熊猫金融信息服务有限公司
补充风险备用金的议案
一、公司概况
公司于 2015 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二十七次会议、2015 年 4 月 8 日召
开第二次临时股东大会审议通过了《关于熊猫资本管理有限公司投资设北京市熊猫金
融信息服务有限公司的议案》,由熊猫资本管理有限公司投资人民币 10,000 万元设立
北京市熊猫金融信息服务有限公司(以下简称“熊猫金融信息”)。
熊猫金融将在各社区建立金融信息服务点,开拓社区投融资渠道,以社区资源为
依托,与公司旗下互联网金融业务单元互相依托、联动作业,作为互联网金融的线下
资金端以及资产端的流量导入并促成交易,通过资金路径透明化管理、专业团队配备、
大数据技术支持等全方位建立完善的业务体系,扩大互联网金融布局。
二、熊猫金融信息补充风险备用金
根据熊猫金融信息行业特点及发展情况,为促进熊猫金融信息业务发展,熊猫金
融信息拟在 1 亿元人民币额度内以自有资金补充风险备用金,用于垫付逾期债权,具
体规模将根据业务情况而定。
为了保证投资人的权益,熊猫金融信息建立了完善的风险备用金制度。当借款标
的成交时,熊猫金融信息提取一定比例的金额放入风险备用金账户。当借款出现逾期
时,熊猫金融信息将会在逾期当天使用风险备用金向理财人垫付此笔借款的逾期本
息。熊猫金融信息将对借款人进行催收,催收回的本息补充于风险备用金专用账户,
催收回的催收费及罚息计入公司收入。在熊猫金融信息严格的风控和安全保障措施体
系下,熊猫金融信息将严格控制不良债权的规模。
三、对公司的影响
熊猫金融信息以自有资金补充风险备用金,将有利于保障投资人利益,提高平台
品牌知名度,促进熊猫金融信息主营业务快速发展,提高熊猫金融信息盈利能力。
请各位股东及股东代表予以审议。
熊猫金控股份有限公司
2015 年 6 月 8 日
8
熊猫金控股份有限公司-600599 2015 年第三次临时股东大会资料
议案四:
关于修改《公司章程》的议案
公司第五届董事会第二十七次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于变更公司名称、经营范围及证券简称的议案》。公司根据《上市公司章程指引》,并
结合公司经营需求,公司拟对《公司章程》部分内容进行修改,具体修改内容如下:
原条文:第四条 公司注册名称:熊猫烟花集团股份有限公司
英文全称:PANDA FIREWORKS GROUP CO.,LTD.
修改为:第四条 公司注册名称:熊猫金控股份有限公司
英文全称:PANDA FINANCIAL HOLDING CORP., LTD.
原条文:第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:在本企业许可证书
核定范围内经营烟花爆竹及其原材料;经营增值电信业务;自营和代理除国家组织统
一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商
品及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸
易;销售电气机械及器材、五金、交电、化工产品(不含危险品)、建筑装饰材料(不
含硅酮胶)、纸张(不含新闻纸)及包装材料。
修改为:第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:以自有资产进行互
联网产业的投资和管理;在全省范围内从事第二类增值电信业务中的信息服务业务
(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、
广播电影电视节目、电子公告服务);自营和代理各类商品及技术进出口业务;电器
器械及器材、五金交电、化工产品、建筑装饰材料、纸张及包装材料的销售(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
请各位股东及股东代表予以审议。
熊猫金控股份有限公司
2015 年 6 月 8 日
9
首页
微信公众号
证券之星APP
