证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-040
深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月1日召
开的第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购
买理财产品的议案》，同意使用暂时闲置的自有资金最高金额不超过人民币
10,000万元购买短期保本型理财产品，具体内容如下：
一、本次投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响
公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
2、投资额度
公司使用自有资金最高金额不超过人民币10,000万元购买短期保本型理财
产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险、
流动性高的保本型理财产品，不用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品
及无担保债券为投资标的理财或信托产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过
一年。
5、资金来源
全部为公司闲置的自有资金。
二、需履行的审批程序
本次投资总额约占公司最近一期经审计 营业收入 的20.43%、净资产的
10.84%，属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的
前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，
提高公司资金使用效率。
四、投资风险和风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相
关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，
并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要
时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、独立董事意见
1、公司本次使用闲置自有资金投资理财产品有利于提高资金的使用效率，
且公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不会对公司正常经营
活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合《公司章程》、
《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关规定。
鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币10,000
万元闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会
2015 年 6 月 1 日
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