浪潮软件：第七届董事会第十次会议决议公告_股票频道

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件编号:临 2015-042 号

浪潮软件股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第

十次会议于 2015 年 6 月 1 日以通讯方式召开,会议通知已于 2015 年 5 月 29 日

以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,

公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事长王柏华先生主持,符合《公司法》

和《公司章程》的规定。本次会议经过认真审议,一致审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》(详见公告

编号为临 2015-043 号的“关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知”)

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司

二○一五年六月一日

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