证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2015-023
上海浦东路桥建设股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于
2015 年 6 月 1 日在上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 14 楼召开。会议应出席
董事 8 名,实际出席董事 8 名。会议由郭亚兵董事长主持,公司部分监事和高级管理人员列
席了会议,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以书面表
决方式通过了如下议案:
1、《关于子公司上海寰保渣业处置有限公司资产处置的议案》;
同意公司子公司上海寰保渣业处置有限公司为适应市场环境变化进行业务调整,及对相
关设备进行处置,并授权公司经营层本着稳健、谨慎的原则具体实施。
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、《关于为子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案》;
同意公司在严格控制风险的前提下,为子公司上海浦兴投资发展有限公司(以下简称“浦
兴公司”)融资提供担保,担保金额不超过人民币 50,000 万元,担保期限为每笔债务履行期
限届满之日起贰年;同时授权公司经营层进行具体实施,授权期限自公司股东大会审议通过
之日起壹年。
独立董事发表独立意见认为:浦兴公司投资 BT 项目的回购资金均由地方政府财政支付,
投资建设的项目回购资金稳定而有保证,公司为浦兴公司融资提供担保的风险很小。公司为
浦兴公司融资提供担保,为其持续经营发展创造了必要条件,有利于公司未来总体业绩的提
升,同意公司进行此项担保。
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
3、《关于 2015 年会计师事务所聘任的议案》;
同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2015 年度年报审计及内
部控制审计等服务,费用为人民币 73 万元,其中年报审计费用为人民币 45 万元,内部控制
审计费用为人民币 28 万元。
独立董事发表独立意见认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供审
计服务 5 年,为保证审计独立性和客观性,同意公司不再续聘。立信会计师事务所(特殊普
通合伙)具备从事证券相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够
满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求,同意聘请其为公司 2015 年度年报审计机构
和内部控制审计机构。
表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
上述第 2、3 项议案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二日
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